Estados Unidos y el Reino Unido han firmado un acuerdo de cooperación policial conjunto destinado a desmantelar centros de estafas que utilizan criptomonedas y fraude de inversión cibernético. El memorando de entendimiento, anunciado el jueves por el Departamento de Justicia de EE. UU., reúne a la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, el Servicio de Fiscalía de la Corona de Inglaterra y Gales, y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido. El DOJ lo describió como un acuerdo de cooperación internacional "sin precedentes" en su tipo.

El anuncio se hizo públicamente en X:

BREAKING: US AND UK JOIN FORCES AGAINST CRYPTO SCAM CENTERS

The US and UK have launched a joint effort targeting global scam centers involved in crypto fraud and cyber-enabled investment scams.

Authorities will share intelligence and coordinate investigations. The DOJ says US… pic.twitter.com/7eAR3xApBi

— AMk.Crypto 🧢 (@leeky_k_crypt) September 4, 2026 (https://x.com/leeky_k_crypt/status/2095752721924014122?ref_src=twsrc%5Etfw)

Qué cubre el acuerdo

Bajo el nuevo acuerdo, las agencias de ambos lados del Atlántico realizarán investigaciones paralelas sobre objetivos compartidos. Intercambiarán información sobre redes de crimen organizado y decidirán en conjunto qué país debe procesar cada caso. Los funcionarios señalaron que ya han identificado casos superpuestos entre ambas jurisdicciones.

El intercambio transfronterizo de inteligencia aborda un desafío central en el enjuiciamiento del fraude cripto: las operaciones de estafa suelen dirigir a las víctimas, operadores, servidores y fondos lavados a través de múltiples países, lo que significa que ninguna jurisdicción por sí sola tiene el panorama completo de una red. Al coordinar qué parte procesa cada caso, el acuerdo también busca evitar procedimientos duplicados o conflictivos.

Un evento conjunto de disrupción presencial con socios del sector privado está programado para principios de octubre en Londres.

El acuerdo se basa en la Fuerza de Golpe contra Centros de Estafa (Scam Center Strike Force), lanzada en noviembre de 2025 por la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro. Ese grupo de trabajo se enfoca en redes de crimen organizado chino que operan complejos de estafas, ubicados principalmente en el Sudeste Asiático. Sus integrantes incluyen al FBI, el Servicio Secreto de EE. UU., la Investigación Criminal del IRS y las Investigaciones de Seguridad Nacional, y también coopera con el Tesoro de EE. UU., el Departamento de Estado y empresas privadas. La participación de socios del sector privado refleja cómo estas investigaciones suelen depender de datos en poder de exchanges cripto, firmas de analítica blockchain y plataformas de telecomunicaciones, y no solo de registros financieros tradicionales.

Las pérdidas siguen aumentando

La escala del problema continúa creciendo. Según el Centro de Quejas de Crímenes por Internet del FBI, las pérdidas reportadas por fraude de inversión cripto alcanzaron los 8.650 millones de dólares en 2025, un aumento del 89% respecto a los 4.570 millones de dólares de 2023. Las autoridades advierten que las pérdidas reales probablemente son mucho mayores, ya que muchas víctimas nunca se presentan a denunciar. El fraude de inversión cripto, a veces llamado "pig butchering" (engorde de cerdos), generalmente implica que los estafadores construyen relaciones a largo plazo con las víctimas antes de dirigirlas a plataformas de trading falsas, lo que hace que estos esquemas sean más difíciles de detectar y que las pérdidas por víctima sean mayores que en muchos otros tipos de fraude.

Según el DOJ, estas operaciones de estafa están frecuentemente vinculadas a la trata de personas y el lavado de dinero. Informes sobre los complejos de estafas en el Sudeste Asiático, incluidos los de la oficina de derechos humanos de la ONU, han documentado trabajadores víctimas de trata y coaccionados para operar fraudes, un aspecto que ha llevado el problema más allá del delito financiero hacia la fiscalía por trabajo forzado.

Acciones de fiscalía internacionales

Las autoridades de otros países ya han actuado contra redes similares. El 29 de abril, la policía de Dubái lideró una operación conjunta con el FBI y el Ministerio de Seguridad Pública de China. El operativo resultó en 276 arrestos y el cierre de al menos nueve centros de estafas cripto. Seis personas fueron acusadas en relación con esquemas que usaban plataformas falsas de inversión cripto para recolectar depósitos de las víctimas.

Los gobiernos del Sudeste Asiático también han impulsado penas más severas. El gobierno militar de Myanmar propuso en mayo una legislación que impondría penas de entre 10 años y cadena perpetua por fraude con monedas digitales, con la pena de muerte aplicable en casos en que trabajadores fueran asesinados. El parlamento de Myanmar aprobó el proyecto de ley el 28 de julio, aunque aún no había recibido la sanción presidida en ese momento.

La nueva alianza entre EE. UU. y el Reino Unido marca una nueva fase en los esfuerzos internacionales por desarticular redes de fraude cripto que operan a través de fronteras. Lo siguiente a observar es el evento de disrupción en Londres a principios de octubre, que indicará si el acuerdo produce acciones de fiscalía concretas y si otras jurisdicciones se suman a acuerdos similares.