El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a cuatro personas y 41 empresas vinculadas con Prince Group de Camboya el 5 de noviembre de 2026, ampliando una campaña dirigida a la red de negocios y finanzas offshore supuestamente utilizada para sostener las operaciones fraudulentas de la organización.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la división del Tesoro que hace cumplir las sanciones económicas y comerciales, dijo que las designaciones expusieron a empresas que operan entre bastidores y que ayudan a ocultar la propiedad, transferir activos y preservar el acceso a las finanzas globales. Las medidas se detallan en el anuncio del Tesoro.

Apuntando a los facilitadores, no solo a los operadores

La última ronda nombra a Qiu Yong, quien supuestamente controla empresas de préstamos y otras compañías en Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas, junto con su asistente, Zhao Mengyao. Otros dos objetivos, He Yujing y Visal Pang, supuestamente mantenían propiedades para Chen Bo o compartían direcciones de empresas con él, un directivo de Prince Group sancionado previamente, según un reportaje del Proyecto de Reportaje sobre Crimen Organizado y Corrupción.

La medida sigue a dos rondas anteriores. En octubre de 2025, Washington sancionó a 146 entidades, y 35 más fueron designadas en junio de 2026. Con los 45 nombres añadidos el 5 de noviembre, el total ha llegado a 226. Las rondas repetidas destacan el desafío de fondo: las penalidades contra los altos ejecutivos no impiden que sus socios y empresas offshore sigan moviendo activos.

Esas conexiones comerciales tienen peso legal porque las sanciones de EE. UU. también pueden alcanzar a empresas propiedad de individuos designados o controladas por ellos. Bajo las reglas de la OFAC, la propiedad dentro de la jurisdicción de EE. UU. o en manos de personas estadounidenses debe bloquearse, y las restricciones generalmente se extienden a negocios propiedad en al menos el 50 por ciento — directa o indirectamente — de una o más partes sancionadas. Cada designación añade a sus objetivos a la Lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC, que generalmente prohíbe a personas estadounidenses transar con ellos.

El imperio de Chen Zhi llega a los tribunales en dos continentes

En octubre de 2025, el presidente de Prince Group, Chen Zhi, fue acusado en Brooklyn de fraude electrónico y conspiración para lavar dinero. Los fiscales estadounidenses dijeron que trabajadores dentro de los complejos del grupo en Camboya operaban esquemas de "pig butchering" (matanza del cerdo), en los que cultivaban la confianza de las víctimas antes de persuadirlas de invertir en falsas inversiones de criptomonedas y quedarse con sus fondos.

El Departamento de Justicia también presentó un caso civil que busca recuperar aproximadamente 127.271 bitcoins, que valían cerca de 15 mil millones de dólares en su momento. Las acusaciones no han sido probadas, y Prince Group mantiene su inocencia. En otro desarrollo, Camboya extraditó a Chen a China en enero de 2026 en medio de otra investigación penal. Según Cryptopolitan, los tribunales de Camboya posteriormente impusieron restricciones sobre los activos de Prince Group, medida documentada en un informe de la agencia estatal de noticias del país.

Las cifras del fraude detrás del golpe

Los cargos contra Prince Group apuntan a un problema mucho más amplio. La Red de Ejecución de Crímenes Financieros de EE. UU. (FinCEN) identificó 12,7 mil millones de dólares en actividad financiera sospechosa vinculada a estafas de inversión en criptomonedas, basándose en 33.904 reportes presentados entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025. Esa cifra cubre actividad sospechosa en múltiples casos — no pérdidas confirmadas, ni solo Prince Group.

Por separado, Chainalysis rastreó al menos 14 mil millones de dólares en ganancias de estafas cripto en cadena en 2025, y pronosticó que el total podría superar los 17 mil millones si los investigadores identifican más billeteras.

Por qué los vacíos legales offshore dificultan que las sanciones golpeen

Las sanciones de EE. UU. pueden impedir el acceso a fondos y bloquear activos considerados dentro de la jurisdicción estadounidense, pero rastrear dinero a través de las fronteras es considerablemente más difícil. El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), que establece estándares internacionales para el trabajo contra el lavado de dinero, encontró que solo el 46 por ciento de las jurisdicciones regula a los proveedores de servicios cripto offshore según la naturaleza de los servicios ofrecidos en sus territorios. Las organizaciones criminales pueden explotar estas debilidades, moviendo dinero a través de billeteras intermediarias y distintas blockchains.

No todas las transferencias pasan por una blockchain. Un informe separado del FATF sobre hawala examinó el método informal y basado en la confianza de transferir valor fuera de la banca tradicional, señalando casos en los que las transacciones de banca informal superaron los 500 millones de euros en pocos meses.

Para los bancos y los exchanges de criptomonedas, el desafío central es determinar quién está detrás de los negocios offshore y rastrear fondos dudosos entre países. Sin una cooperación internacional más estrecha, las sanciones corren el riesgo de simplemente redirigir el flujo de fondos ilícitos hacia vías menos reguladas. De aquí en adelante, los indicadores a observar son nuevas designaciones, el avance del caso civil de decomiso en EE. UU. y la investigación penal que enfrenta Chen Zhi en China.