Estados Unidos continúa apuntando al uso de bitcoin por parte de Irán. En un comunicado el jueves, el Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a BitBank, un exchange iraní de criptomonedas, como parte de la Operación Economic Outcast — la campaña económica de todo el gobierno de la administración Trump contra la República Islámica de Irán y sus facilitadores. Este tipo de designaciones por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro generalmente bloquean cualquier propiedad que las partes designadas tengan bajo jurisdicción de EE.UU. y prohíben a las personas estadounidenses realizar transacciones con ellas.

EE.UU. ha sancionado a Irán durante décadas. Sin embargo, este año el país de Medio Oriente ha intensificado su uso de criptomonedas — incluido bitcoin — en un esfuerzo por eludir las penales económicas. La OFAC ha apuntado esta misma herramienta a servicios de activos digitales en los últimos años: en 2021 designó al exchange SUEX — su primera acción de sanciones contra un exchange de criptomonedas — por presuntamente lavar productos de ransomware.

“Las designaciones de hoy de la infraestructura de activos digitales iraní dejan perfectamente claro que los esfuerzos por financiar al régimen iraní usando criptomonedas no están fuera del alcance de la OFAC”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado. “Si usted apoya al régimen iraní, el Departamento del Tesoro lo sancionará”.

Las sanciones apuntan a Babak Zanjani, un financista iraní designado, junto con su desarrollador de software, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, y tres asociados de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari.

Según el Tesoro, la Autoridad de Servicios Marítimos Hormuz Safe de Irán ha utilizado BitBank desde junio para mover bitcoin al régimen iraní. Las sanciones del jueves apuntan a la “arquitectura que Zanjani construyó para lavar fondos”, añadió el departamento.

“El Departamento del Tesoro continuará apuntando no solo al ecosistema iraní de activos digitales, sino también a las entidades y actores internacionales que ayudan a facilitarlo”, continuó el comunicado.

El uso creciente de cripto por parte de Irán

Irán lanzó a inicios de este año un servicio de seguros respaldado por bitcoin para sus compañías navieras. En julio, EE.UU. dijo que había congelado cripto vinculado al régimen iraní, principalmente en forma de la stablecoin de Tether.

Las stablecoins como USDT de Tether pueden ser congeladas por la empresa que emite el activo. Bitcoin, al ser descentralizado no tener un único emisor, no puede.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE.UU. dijo en julio que Irán había estado eludiendo las sanciones al aceptar pagos en bitcoin de barcos que transitaban el Estrecho de Ormuz, una vía marítima que transporta una gran parte del petróleo transportado por mar en el mundo. La OFAC dijo en ese momento que Hormuz Safe, desarrollado por el Ministerio de Economía de Irán, “acepta pagos en Bitcoin y otros activos digitales” para poder eludir las sanciones.

Este artículo fue publicado originalmente en Bitcoin Magazine por Mathew Di Salvo.