La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra dos exchanges de activos digitales que, según afirmó, el régimen iraní utiliza para lavar miles de millones de dólares, en medio de la escalada de tensiones militares entre ambos países.

En un comunicado del viernes, la OFAC señaló que había tomado medidas contra los exchanges de criptomonedas Shelbit y Aban Tether por facilitar actividad ilícita con criptomonedas y la evasión de sanciones, cuyos ingresos se destinan a apoyar el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán. El Departamento del Tesoro también sancionó al ciudadano iraní Siavash Kayvanpour, junto con wallets de criptomonedas y empresas vinculadas a él, una de las cuales opera Shelbit.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró en un comunicado:

"Continuaremos aumentando la presión económica. Ya sea en dólares, riales o criptomonedas, el Tesoro perseguirá y desmantelará las redes financieras ilícitas que mantienen a flote al régimen."

Según el Tesoro de EE. UU., wallets controladas por el IRGC enviaron más de 1 millón de dólares en criptomonedas a direcciones vinculadas a Shelbit. Por separado, wallets relacionadas con Kayvanpour transfirieron 2 millones de dólares en activos digitales a Nobitex, un exchange iraní que fue añadido a la lista de sanciones de EE. UU. en junio. La agencia también informó que Shelbit había facilitado la transferencia de 2 millones de dólares en criptomonedas a wallets controladas por el IRGC.

Las sanciones afectan tanto a personas como a la infraestructura on-chain subyacente, lo que refleja una estrategia más amplia de aplicación de la ley por parte de EE. UU. para designar exchanges de criptomonedas que sirven como conductos para el financiamiento ilícito. Dado que la mayoría de las instituciones financieras iraníes ya están excluidas del sistema del dólar estadounidense, los activos digitales se han convertido en un canal documentado para que las entidades iraníes transfieran fondos a través de las fronteras fuera de los carriles bancarios tradicionales.

Las acciones de la OFAC representan la última de una serie de medidas del gobierno de EE. UU. dirigidas a la infraestructura financiera de Irán en medio del conflicto militar en curso entre ambas naciones. En enero, el Departamento del Tesoro designó a los exchanges de activos digitales Zedcex y Zedxio como entidades sancionadas. En junio, el departamento congeló 131 millones de dólares en wallets de criptomonedas vinculadas a Irán. La progresión desde la designación de wallets individuales hasta las sanciones a nivel de exchange ilustra un esfuerzo por interrumpir el ecosistema de servicios que permite a las entidades iraníes convertir activos digitales en otras monedas.

La OFAC opera bajo el Departamento del Tesoro y es responsable de administrar y hacer cumplir sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de EE. UU. Las entidades incluidas en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) tienen sus activos bloqueados, y las personas de EE. UU. generalmente tienen prohibido realizar transacciones con ellas. Las designaciones SDN también conllevan riesgo de sanciones secundarias, lo que significa que las personas o entidades no estadounidenses que realicen transacciones significativas con las direcciones o exchanges sancionados pueden enfrentar a su vez riesgo de sanciones por parte de EE. UU.