El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el 6 de noviembre a ocho empresas de servicios monetarios con sede en Canadá, citando su presunta participación en transacciones transfronterizas vinculadas a Irán a través de activos digitales. La medida apunta a empresas acusadas de facilitar operaciones con exchanges iraníes de criptomonedas sancionados y con direcciones de criptomonedas ligadas a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), el brazo de las fuerzas armadas de Irán que ha estado bajo sanciones estadounidenses durante años. Las designaciones del Tesoro de este tipo generalmente bloquean cualquier bien que los designados posean bajo jurisdicción estadounidense y generalmente prohíben a personas estadounidenses transar con ellos.

Según información reportada por Wu Blockchain, las empresas sancionadas incluyen NIA Nations, Million Exchange, Amin Exchange y Farah Exchange. El Tesoro señaló que varias de estas empresas realizaron transacciones con exchanges iraníes de criptomonedas sancionados o con direcciones de criptomonedas asociadas a la IRGC.

Las acusaciones van más allá de las transacciones vinculadas a Irán

Las acusaciones del Tesoro también abarcan el presunto lavado de dinero. Algunas de las empresas con sede en Canadá fueron acusadas de ayudar a lavar fondos del narcotráfico para Ryan Wedding, un traficante canadiense.

Según los detalles reportados, las empresas presuntamente convirtieron efectivo vinculado a fondos del narcotráfico en activos digitales antes de transferir los fondos al extranjero. Esas transacciones formaron parte de las actividades citadas en la acción de sanciones de EE. UU. contra las ocho empresas de servicios monetarios.

La conversión de efectivo a cripto es un servicio fundamental que este tipo de empresas de servicios monetarios ofrece, y en Canadá dichas empresas deben registrarse ante la agencia de inteligencia financiera del país, FINTRAC, y cumplir con las obligaciones federales de reporte contra el lavado de dinero. La acción del 6 de noviembre, sin embargo, se emitió bajo la autoridad de sanciones de EE. UU. y no por reguladores canadienses.

Las acusaciones destacan el papel que los activos digitales pueden desempeñar en transacciones financieras transfronterizas, incluidas transferencias que las autoridades asocian con entidades sancionadas y presuntos fondos delictivos. La información reportada, sin embargo, no identifica qué empresas específicas participaron en cada categoría de actividad.

ZachXBT ya había pedido sanciones

La acción del Tesoro también sigue a llamados públicos previos para sancionar a brokers de venta over-the-counter (OTC) vinculados a Irán que operan en Canadá. Los escritorios OTC liquidan operaciones de cripto fuera de los libros de órdenes formales de los exchanges, una estructura que ha aparecido repetidamente en recientes acciones de sanciones de EE. UU. vinculadas a flujos de fondos iraníes. El investigador de blockchain ZachXBT, conocido por rastrear públicamente criptomonedas robadas y señalar actividad sospechosa en cadena, dijo que había pedido sanciones contra esos brokers cinco meses antes de la medida del Tesoro.

Su llamado previo y las sanciones del 6 de noviembre son acontecimientos separados, pero ambos se relacionan con preocupaciones sobre intermediarios financieros con sede en Canadá que presuntamente facilitan transacciones vinculadas a Irán a través de activos digitales.

Wu Blockchain reportó tanto las sanciones como los comentarios previos de ZachXBT. Las ocho empresas nombradas en la acción de EE. UU. incluyen NIA Nations, Million Exchange, Amin Exchange y Farah Exchange.

Este artículo se basa en reportes de Wu Blockchain y Hokanews, escrito por Victoria Hale y publicado el 8 de noviembre de 2026.