El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso una multa de 200.000 dólares a Amidi LLC por no divulgar una inversión de 92.478 dólares en Noematrix, una empresa china enfocada en robótica e inteligencia artificial. La sanción marca la primera acción de cumplimiento civil bajo el programa de seguridad de inversiones hacia el extranjero del gobierno.

El Tesoro anunció la multa el 7 de octubre y señaló que la sanción fue emitida formalmente en julio. La inversión se realizó el 19 de abril de 2025 a través de la subsidiaria china de fondos de Amidi en Shanghai Qiongche Intelligent Technology Co., que opera bajo el nombre de Noematrix. La empresa objetivo desarrolla tecnologías de inteligencia artificial, robótica e inteligencia corporal. Amidi también es propietaria de la organización que opera como Plug and Play Tech Center, un acelerador de startups e inversor de capital de riesgo con sede en Silicon Valley.

Según el comunicado de prensa del Tesoro, el departamento identificó la transacción mediante sus esfuerzos continuos de cumplimiento y monitoreo del mercado después de que Amidi no presentara la notificación requerida.

Primera acción de cumplimiento bajo las nuevas reglas

El Programa de Seguridad de Inversiones hacia el Extranjero entró en vigor el 2 de enero de 2025. El programa fue creado bajo la Orden Ejecutiva 14105, firmada en agosto de 2023, que instruyó al Tesoro a prohibir o exigir notificación para ciertas inversiones estadounidenses en tecnologías sensibles en países de preocupación, con el Tesoro finalizando sus reglas de implementación a finales de 2024. Bajo el programa, las personas estadounidenses deben notificar al Tesoro sobre ciertas inversiones que involucren tecnologías sensibles en China, Hong Kong y Macao. Algunas transacciones en los sectores de inteligencia artificial, semiconductores y computación cuántica están prohibidas por completo.

Las reglas también abarcan transacciones realizadas a través de entidades extranjeras controladas. Cuando dichas transacciones habrían activado los requisitos de presentación de informes si se hubieran realizado directamente, los inversores estadounidenses deben presentar una notificación de todos modos.

La multa supera la inversión original

Con 200.000 dólares, la multa es más del doble del valor de la inversión subyacente, una señal de que incluso las inversiones tecnológicas transfronterizas relativamente pequeñas pueden conllevar una exposición significativa en materia de cumplimiento.

La acción de cumplimiento se centra en la falta de presentación de la notificación requerida. El caso no indica que el Tesoro haya exigido a Amidi deshacer la inversión.

El Tesoro también dijo que el Congreso aprobó la Ley Integral de Seguridad Nacional de Inversiones hacia el Extranjero en diciembre de 2025. Esa legislación ampliará la jurisdicción del programa a países y sectores tecnológicos adicionales.

El caso de Amidi una indicación temprana de cómo el Tesoro pretende hacer cumplir las reglas de inversión hacia el extranjero. Las empresas que invierten en tecnologías chinas sensibles ahora enfrentan mayor presión para evaluar sus obligaciones de presentación de informes antes de completar transacciones.