El Tesoro de EE. UU. tomó medidas para cortar el acceso de MEXC Global al sistema financiero estadounidense, acusando al exchange de criptomonedas de facilitar al menos $16 mil millones en transacciones vinculadas a actividades ilícitas. La acción apunta a la presunta evasión de sanciones, el ciberdelito y redes financieras conectadas con Rusia, Irán y Corea del Norte.

La orden de FinCEN dirige a las instituciones financieras de EE. UU. a detener transferencias de MEXC

La Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN), una dependencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. que actúa como la unidad de inteligencia financiera del país, emitió la orden el 6 de noviembre, dirigiendo a las instituciones financieras estadounidenses a dejar de procesar transferencias de fondos que involucren a MEXC. Según la directiva, las transacciones cubiertas tuvieron lugar entre mayo de 2021 y mayo de 2026. FinCEN emitió la medida bajo la Sección 9714 de la Ley contra el Lavado de Dinero Ruso, y la orden entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal. Esa estructura otorga a las instituciones financieras de EE. UU. un periodo de cumplimiento definido entre la publicación y la ejecución.

Según el Secretario del Tesoro Scott Bessent, las instituciones financieras no pueden proporcionar asistencia financiera al gobierno de Irán mientras obtienen acceso al sistema financiero de EE. UU. La declaración corresponde a las acciones más amplias de Washington para restringir las redes financieras asociadas con países y grupos sancionados.

🚨𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 🇺🇸The US Treasury says a FinCEN order will cut off MEXC Global from the US financial system. According to the Treasury, MEXC facilitated at least $16 billion in illicit transactions linked to sanctions evasion involving Iran, North Korea, and Russia. pic.twitter.com/pBnf8T1FYF

— DustyBC Crypto (@DustyBC) 6 de noviembre de 2026

MEXC Global enfrenta restricciones por $16 mil millones en transacciones

FinCEN reportó al menos $16 mil millones en transacciones sospechosas procesadas por MEXC durante cinco años. Según la agencia, esas transacciones estuvieron relacionadas con partes sancionadas, pagos de ransomware, estafas y mercados de la darknet durante el periodo de revisión de cinco años. FinCEN añadió que las medidas contra el lavado de dinero del exchange no impidieron que se procesaran las transacciones prohibidas.

Aunque MEXC mantenía procedimientos de verificación de clientes y contra el lavado de dinero, aún permitió que usuarios de países prohibidos accedieran a sus servicios. El Tesoro de EE. UU. señaló problemas significativos en los sistemas de cumplimiento de la empresa, lo que genera dudas sobre su capacidad para monitorear a sus clientes y transacciones dentro de redes financieras de alto riesgo.

Para septiembre de 2026, MEXC se había convertido en uno de los 20 principales exchanges de criptomonedas del mundo, según el Tesoro de EE. UU. La empresa procesaba transacciones por más de $1 mil millones diarios, mantenía $5 mil millones en reservas y ofrecía a los usuarios acceso a más de 3,000 criptomonedas y activos tokenizados.

El Tesoro de EE. UU. identifica $1.5 mil millones en evasión de sanciones rusas

Las transacciones relacionadas con Rusia constituyeron una parte sustancial de la actividad identificada por FinCEN. El monto total relacionado con la evasión de sanciones rusas alcanzó un valor estimado de alrededor de $1.5 mil millones, y la agencia determinó que al menos $232 millones fueron enviados directamente a o recibidos de entidades sancionadas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.

El Tesoro de EE. UU. también alegó que MEXC procesó transacciones conectadas con Garantex, el exchange de criptomonedas ruso sancionado por Washington en 2022, y con Grinex, que surgió como su sucesor. Esas interacciones habrían ocurrido hasta al menos junio de 2026, generando dudas sobre la utilización de exchanges de criptomonedas con fines financieros. Además, el exchange procesó transacciones por al menos $26 millones para la red rusa sancionada A7 y casi $200 millones relacionados con el stablecoin A7A5, un token respaldado por rublos que el gobierno de EE. UU. considera uno de los componentes de los canales financieros utilizados para eludir las restricciones.

Exchanges iraníes vinculados a casi $1 mil millones

Las redes financieras iraníes también representaron una actividad significativa identificada por FinCEN. Según el informe, aproximadamente $1 mil millones en transacciones estuvo relacionado con más de 40 exchanges de criptomonedas de Irán. Esas transferencias incluyeron pagos conectados con entidades que operan bajo sanciones internacionales y generaron preocupaciones sobre los procedimientos de monitoreo de transacciones de MEXC.

Adicionalmente, según el informe de FinCEN, aproximadamente $22 millones en transacciones fueron realizados por el Banco Central de Irán, la Guardia Revolucionaria Islámica y la Fuerza Qods, todas sancionadas por Estados Unidos.

El Tesoro de EE. UU. apunta a MEXC bajo la Sección 9714

La designación de MEXC se produce en medio de la campaña más amplia de Washington para recortar la infraestructura de criptomonedas supuestamente involucrada en el apoyo a regímenes sancionados. Bajo la iniciativa Operación Economic Outcast, el Tesoro de EE. UU. amplió su alcance al expandir las investigaciones sobre la industria cripto de Irán. Ese esfuerzo también ha apuntado a plataformas individuales: funcionarios estadounidenses sancionaron al exchange iraní Bitbank en septiembre por alegatos de vínculos financieros con la Guardia Revolucionaria.

A diferencia de otras restricciones dirigidas a países enteros, la nueva orden impactará directamente la capacidad de MEXC para utilizar instituciones financieras estadounidenses. Las medidas también podrían afectar a instituciones financieras, procesadores de pagos y empresas que manejan transacciones que involucren a MEXC, y la orden ilustra la necesidad de revisiones de cumplimiento para exchanges de criptomonedas con usuarios internacionales.

MEXC dice que los fondos de los usuarios están seguros mientras revisa la orden

MEXC comentó el 7 de noviembre que sus equipos de cumplimiento están analizando la orden. La empresa declaró que los fondos de los usuarios están seguros y que los servicios de depósito, retiro y trading funcionan con normalidad. Añadió que una revisión independiente de sus políticas de AML y sanciones estaba en curso y que planea cooperar con FinCEN y otros organismos regulatorios correspondientes. Con la fecha de vigencia vinculada a la publicación en el Registro Federal, ese paso es el hito inmediato a seguir a medida que avancen la revisión independiente y la cooperación comprometida de MEXC con FinCEN.

Fuente: Tron Weekly