El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha tomado medidas contra la red A7, una operación de banca en la sombra rusa que, según afirma, Irán y la Guardia Revolucionaria Islámica han usado para evadir sanciones, designando a la red como una organización criminal transnacional significativa y proponiendo una norma que cortaría el acceso de sus empresas fachada a las finanzas estadounidenses, incluidas las criptomonedas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció la designación el jueves, según un comunicado del Tesoro, y listó a la red con direcciones en Rusia, Kirguistán, Nigeria y Zimbabue. La designación agrega formalmente a A7 a la lista de sanciones del Tesoro, exponiendo a sanciones las operaciones con la red que toquen la jurisdicción estadounidense. La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) propuso por separado prohibir que las instituciones estadounidenses procesen cualquier transferencia relacionada con lo que denomina los Sub-Agents de la red, las empresas que A7 utiliza para hacer que los pagos sancionados parezcan comercio ordinario. Las medidas se anunciaron el 1 de octubre como parte de lo que el Tesoro ha denominado Operación Economic Outcast.

La norma propuesta cubre monedas virtuales convertibles, no solo moneda fiat. FinCEN señala que más de 180 entidades movieron al menos 179,100 millones de dólares en el token A7A5 de la red, respaldado por rublos, entre febrero de 2025 y junio de 2026.

Today, Treasury took unprecedented action against the A7 Network, a shadow banking network with ties to Russia used by the Iranian regime to evade sanctions as part of Operation Economic Outcast. Treasury's @FinCENnews proposed a rule that would prohibit transmittals of funds…

— Treasury Department (@USTreasury) 1 de octubre de 2026

FinCEN actúa bajo la sección 9714 de la Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero Ruso, que ofrece seis medidas especiales, y eligió la sexta: una prohibición de transmisión de fondos. La quinta, que restringe las cuentas corresponsales, habría dejado un vacío, según señaló la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, con base en su investigación sobre la red: las transacciones de A7A5 se mueven completamente fuera de la banca corresponsal, y FinCEN las considera integrales al modelo de negocio. La sexta medida alcanza tanto al fiat como a las criptomonedas, y la norma propuesta obligaría a aproximadamente 348, instituciones, entre ellas exchanges de criptomonedas. Para los negocios de criptomonedas vinculados a EE. UU., la norma prohibiría manejar transferencias relacionadas con los Sub-Agents, con o sin algún banco en el flujo.

La red A7 y el A7A5

A7A5 es un token respaldado por rublos emitido por Old Vector, registrada en Kirguistán, disponible en Tron y Ethereum, con depósitos custodiados en Promsvyazbank, el banco de defensa estatal de Rusia. FinCEN describe un sistema espejo: los tokens se mueven entre direcciones dentro de Rusia para representar pagos en el extranjero, mientras los Sub-Agents realizan las transferencias fiat correspondientes en dólares, yuanes, dírhams y euros, dejando ambos lados aislados entre sí.

Más de 180 entidades procesaron al menos 179,100 millones de dólares en A7A5 entre febrero de 2025 y junio de 2026, según encontró FinCEN, históricamente casi todo a través de los exchanges sancionados Garantex y Grinex, este último ampliamente descrito como un cambio de marca del primero. Garantex, el venue original, está bajo sanciones estadounidenses desde 2022. El token se usa con mayor frecuencia como un puente no congelable hacia USDT y luego a fiat. Desde un hackeo reportado en Grinex en abril, la oferta se ha consolidado en wallets no custodiadas, lo que la agencia interpreta como un posible alejamiento de los venues sancionados.

En el lado fiat, A7 ha creado o adquirido cientos de Sub-Agents con cuentas en aproximadamente 435 instituciones financieras de al menos 83 países, procesando más de 17,000 millones de dólares entre enero de 2025 y junio de 2026. El personal opera esas cuentas desde Moscú mediante VPN personalizadas que hacen que la actividad parezca originarse en Dubái, Hong Kong o Biskek.

Un Sub-Agent trató directamente con entidades vinculadas a la flota fantasma de petroleros de Irán y, junto con una empresa hermana, recibió cerca de 140 millones de dólares de firmas involucradas en la evasión de sanciones iraníes, dijo el Tesoro. Otro envió alrededor de 1.6 millones de dólares a una empresa vinculada a la adquisición de armas. El Tesoro también vincula a la red con Nobitex, el exchange iraní que designó en junio, y con el lavado de productos de hackeos a exchanges norcoreanos.

La red fue lanzada en septiembre de 2024 por el oligarca moldavo fugitivo Ilan Shor junto con Promsvyazbank, y para enero afirmaba procesar más de 2,000 transacciones diarias. Su volumen histórico declarado de 7.5 billones de rublos, unos 91,500 millones de dólares, equivaldría aproximadamente a un octavo del comercio exterior de Rusia el año pasado. La UE ya había sancionado partes de la red, y la National Crime Agency del Reino Unido emitió su propia alerta en agosto.

"Si facilitas finanzas ilícitas para los adversarios de Estados Unidos, "perderás el acceso al sistema financiero de EE. UU.", dijo el secretario del Tesoro Scott Bessent.\nEl período de comentarios sobre la norma propuesta cierra 30 días después de su publicación en el Federal Register. Hasta que FinCEN revise esos comentarios y emita una norma final, la prohibición sigue siendo solo una propuestan

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