Los fiscales estadounidenses buscan decomisar $61.2 millones en USDT presuntamente rastreables a ventas clandestinas de petróleo iraní canalizadas a través de una red que involucraba cuentas de Binance, empresas de Hong Kong e instituciones financieras estadounidenses.

La demanda civil se presentó el 14 de septiembre en el Distrito Sur de Nueva York y está dirigida contra USDT depositados en 10 direcciones de TRON. Los fiscales alegan que los fondos se originaron en ventas de petróleo crudo iraní y productos petroleros sujetos a sanciones, destinadas a beneficiar al gobierno iraní, componentes militares y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la medida en su comunicado oficial.

Blessed Trust y Hexa Whale vinculadas a cuentas de Binance

Los fiscales federales alegan que Blessed Trust y Hexa Whale utilizaron cuentas de trading de Binance para transferir los ingresos del petróleo iraní vendido a compradores en China y convertir moneda fiduciaria en criptomonedas.

Blessed Trust se presentó ante proveedores de servicios financieros y de criptomonedas como una administradora patrimonial o custodio de activos virtuales, mientras que Hexa Whale operaba públicamente como corredor de materias primas. Según la demanda, ambas entidades participaron en realidad en el traslado de ingresos petroleros iraníes mediante criptomonedas y canales financieros convencionales.

Al menos siete direcciones interconectadas, agrupadas por los investigadores como “Entity A”, recibieron y distribuyeron más de $1.5 mil millones en presuntos ingresos petroleros iraníes. La red transfirió criptomonedas a empresas de servicios monetarios relacionadas con el IRGC, direcciones vinculadas al grupo y el exchange iraní Nobitex.

La demanda se produce después de meses de escrutinio sobre Binance y las transacciones vinculadas con Irán. Binance ha sostenido que su exposición a Blessed Trust y Hexa Whale fue indirecta. El exchange dejó de prestar servicios a Hexa Whale en agosto de 2025 y a Blessed Trust en enero de 2026, después de que investigaciones fueran iniciadas por consultas de las autoridades policiales.

Binance no es una parte demandada en el nuevo caso de decomiso. Los demandados in rem son los saldos de USDT mantenidos en las 10 direcciones señaladas.

Tether congeló $61.19 millones en 10 billeteras

Tether ya congeló 61,192,367.59 USDT en las direcciones. Los saldos individuales oscilan entre aproximadamente $1 millón y $12.76 millones, y los congelamientos se impusieron en junio y julio de 2025.

Una orden de incautación del 14 de septiembre autoriza al FBI a tomar custodia de los activos. El proceso descrito en la presentación judicial exige que Tether queme los USDT congelados y emita tokens de reemplazo por un valor equivalente para transferirlos a una billetera controlada por el gobierno.

La medida se suma a las acciones más amplias de las autoridades estadounidenses contra los flujos de criptomonedas iraníes. Anteriormente, las autoridades congelaron $344 millones en USDT vinculados con Irán, mientras los investigadores y organismos encargados de aplicar sanciones aumentaban el escrutinio sobre la infraestructura de las stablecoins utilizada para mover fondos vinculados con el Estado.

Los canales bancarios de EE. UU. también movilizaron cientos de millones

La presunta red se extendía más allá de las criptomonedas. Los fiscales rastrearon aproximadamente $37.15 millones en 11 transferencias bancarias de una empresa petrolera no identificada de Hong Kong a Hexa Whale, realizadas a través de cuentas corresponsales con sede en EE. UU. entre marzo y abril de 2024.

Según la acusación, la misma empresa envió otros $443.49 millones a Blessed Trust en aproximadamente 32 transacciones entre noviembre de 2024 y marzo de 2025. Hexa Whale también procesó decenas de millones de dólares en transferencias internas mediante la infraestructura bancaria corresponsal estadounidense.

Los $61.2 millones siguen sujetos a procedimientos civiles de decomiso. Las autoridades estadounidenses obtuvieron una orden de incautación, pero el decomiso permanente requiere una sentencia a favor del gobierno. La presentación judicial ofrece más detalles sobre el caso.