El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a dos exchanges de criptomonedas iraníes, Shelbit y Aban Tether, acusándolos de facilitar el lavado de dinero y ayudar a entidades sancionadas a evadir las restricciones de EE. UU.

La decisión fue emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. La acción también afecta al ciudadano iraní Siavash Kayvanpour, junto con múltiples empresas y billeteras de criptomonedas vinculadas a él. Según el Departamento del Tesoro, Shelbit se encuentra entre las empresas asociadas con Kayvanpour.

La medida se produce en medio de las tensiones continuas entre Estados Unidos e Irán, que han ejercido una presión creciente sobre las instituciones financieras iraníes. Irán ha estado sujeto a extensas sanciones de EE. UU. durante décadas, lo que ha restringido severamente su acceso al sistema bancario global y a los canales de pago transfronterizo tradicionales como SWIFT. Los funcionarios de EE. UU. han examinado cada vez más las plataformas de intercambio de criptomonedas como parte de sus investigaciones sobre las actividades de entidades sancionadas, ya que los activos digitales ofrecen una posible vía alternativa para mover fondos fuera del sistema financiero convencional.

El Tesoro alega que redes de transferencia cripto facilitaron la evasión de sanciones

El Tesoro de EE. UU. señaló que Shelbit y Aban Tether participaron en transferencias de criptomonedas relacionadas con las prácticas de evasión de sanciones de Irán. Las autoridades de EE. UU. alegan que estas redes ayudaron a mover activos digitales desde entidades iraníes y billeteras vinculadas a los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC), que fueron designados por EE. UU. como Organización Terrorista Extranjera en 2019.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó que el gobierno de EE. UU. continuará persiguiendo a las redes que brindan apoyo financiero a la economía de Irán.

"Estamos persiguiendo redes financieras ilícitas en dólares, riales o criptomonedas que sostienen al régimen iraní", afirmó Bessent.

La declaración subraya la posición de los funcionarios de EE. UU., quienes consideran las criptomonedas como un área crítica para el cumplimiento de la ley financiera, particularmente cuando los activos digitales se utilizan para eludir las restricciones impuestas a los bancos y las instituciones financieras tradicionales.

OFAC identifica millones en transacciones cripto vinculadas

OFAC identificó millones de dólares en transacciones de criptomonedas vinculadas a direcciones sancionadas. Según la agencia, billeteras asociadas con el IRGC enviaron más de $1 millón a billeteras vinculadas a Shelbit. Por separado, billeteras asociadas con Kayvanpour transfirieron cerca de $2 millones a Nobitex, otro exchange de criptomonedas.

OFAC también señaló que Shelbit facilitó la transferencia de aproximadamente $2 millones en criptomonedas a billeteras vinculadas al IRGC, lo que ilustra cómo los exchanges de criptomonedas iraníes han sido utilizados para mover fondos entre diversas organizaciones. La práctica de designar direcciones de billeteras específicas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de OFAC se ha convertido en una herramienta de aplicación cada vez más visible, ya que las transacciones blockchain son rastreables a pesar de operar fuera de la infraestructura bancaria tradicional.

Ampliación de la estrategia de sanciones de EE. UU.

Estas sanciones forman parte de una estrategia más amplia de EE. UU., liderada por el Departamento del Tesoro, para restringir el acceso de Irán al sistema financiero internacional. En enero, el Tesoro sancionó a los exchanges cripto Zedcex y Zedxio. En junio, las autoridades de EE. UU. congelaron $131 millones en criptomonedas asociadas con Irán.

Shelbit, Aban Tether y Kayvanpour representan las últimas incorporaciones a una creciente lista de plataformas de intercambio, billeteras y entidades sancionadas que, según los funcionarios de EE. UU., podrían ser utilizadas por actores iraníes sancionados.

La industria de las criptomonedas en general enfrenta una intensificación de la supervisión regulatoria. Se espera que los exchanges de activos digitales que operan en jurisdicciones sancionadas o conectadas con ellas supervisen actividades sospechosas y bloqueen a las entidades designadas. El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha indicado explícitamente que las acciones de cumplimiento relacionadas con las criptomonedas seguirán siendo una prioridad en sus esfuerzos por interrumpir las redes financieras de Irán.