El Departamento del Tesoro de EE. UU. ordenó a las instituciones financieras dejar de procesar transferencias que involucren al exchange de criptomonedas MEXC Global, acusando a la plataforma de facilitar al menos 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas vinculadas a la evasión de sanciones y al ciberdelito.

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) anunció la medida el 6 de noviembre de 2026, bajo la Operación Economic Outcast. Las restricciones entrarán en vigencia 30 días después de su publicación en el Federal Register.

FinCEN identifica miles de millones en transacciones cripto sospechosas

Según el Departamento del Tesoro, que detalló la acción en un anuncio oficial, MEXC Global procesó al menos 16.000 millones de dólares en transacciones conectadas a actividad ilícita entre mayo de 2021 y mayo de 2026.

Los reguladores identificaron cerca de 1.500 millones de dólares en transacciones asociadas a la evasión de sanciones rusas, incluidos aproximadamente 232 millones de dólares en transferencias directas que involucraban a entidades sancionadas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.

Los investigadores también descubrieron alrededor de 1.000 millones de dólares en transacciones directas que involucraban a más de 40 exchanges de criptomonedas iraníes. Aproximadamente 22 millones de dólares habrían beneficiado al banco central de Irán y a la Guardia Revolucionaria Islámica.

Además, las autoridades vincularon al exchange con la evasión de sanciones norcoreanas, pagos de ransomware, estafas con criptomonedas y actividad en mercados de la darknet.

En conjunto, los presuntos flujos abarcan programas de sanciones que cubren a Rusia, Irán y Corea del Norte, así como ransomware, estafas y mercados de la darknet: múltiples categorías de actividad ilícita conectadas a una sola plataforma offshore.

Controles de cumplimiento débiles generan preocupación regulatoria

Funcionarios del Tesoro acusaron a MEXC Global de mantener controles inadecuados contra el lavado de dinero a pesar de restringir públicamente a clientes de jurisdicciones sancionadas. Según reportes, el exchange continuó procesando transacciones que involucraban a la plataforma rusa sancionada Garantex y a su sucesora, Grinex, hasta junio de 2026. Esa brecha entre la política declarada y la actividad observada está en el centro de la acusación del Tesoro.

MEXC figura entre los 20 exchanges de criptomonedas más grandes del mundo. Según cifras del Tesoro, la plataforma procesó más de 1.000 millones de dólares en transacciones diarias y mantenía aproximadamente 5.000 millones de dólares en reservas a septiembre de 2026. Los hallazgos subrayan los desafíos que enfrentan los reguladores para monitorear exchanges de criptomonedas offshore que operan en múltiples jurisdicciones.

Las restricciones podrían alterar las operaciones del exchange

FinCEN emitió la prohibición bajo la Sección 9714(a) de la Ley de Combate al Lavado de Dinero Ruso. La medida prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses cubiertas transmitir fondos hacia o desde MEXC Global, y las violaciones podrían derivar en sanciones civiles o penales.

Las restricciones podrían complicar las relaciones bancarias y el procesamiento de pagos del exchange, y demuestran cómo las autoridades estadounidenses pueden atacar a negocios de criptomonedas offshore mediante restricciones en la infraestructura financiera. Sin embargo, la orden no prohíbe automáticamente todas las transacciones de criptomonedas en el mundo que involucren a MEXC; su fuerza se ejerce a través de las instituciones financieras estadounidenses cubiertas, que deberán bloquear las transferencias alcanzadas una vez que las restricciones entren en vigencia, 30 días después de su publicación en el Federal Register.

La acción de cumplimiento refleja la creciente presión regulatoria sobre los exchanges de criptomonedas acusados de facilitar la evasión de sanciones. Su impacto más amplio dependerá de cómo implementen las restricciones las instituciones financieras y de cómo responda MEXC.