Fiscales federales le dijeron a la jueza Katherine Polk Failla que un fallo de una corte de apelaciones que ratificó la condena del fundador de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, respalda su posición de que Roman Storm fue juzgado correctamente en Nueva York.

En una carta presentada el lunes en el Distrito Sur de Nueva York, los fiscales argumentaron que las transacciones de un usuario de Tornado Cash desde su apartamento en Manhattan fueron suficientes para establecer la jurisdicción en dos cargos contra Storm. El escrito cita el fallo del 25 de septiembre del Circuito de D.C., que confirmó la condena de Sterlingov y su sentencia de 150 meses (opinión).

Tornado Cash y Bitcoin Fog son coin mixers, software que agrupa las criptomonedas de los usuarios para romper el vínculo en la cadena entre el origen de los fondos y su destino.

La moción de absolución de Storm, una solicitud para que la jueza dicte sentencia a su favor, cuestiona la jurisdicción entre otros fundamentos y fue argumentada en abril; sigue sin resolverse. Un jurado de Manhattan lo condenó en agosto de 2025 por conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, pero no logró un veredicto en los cargos de lavado de dinero y sanciones. La carta de los fiscales aborda los cargos de conspiración para lavar dinero y de transmisión de dinero.

La Constitución exige que un delito sea juzgado en un lugar donde al menos parte de él se cometió. Ese requisito da fuerza real a las objeciones de jurisdicción: una condena obtenida en el distrito equivocado puede anularse solo por ese motivo, independientemente de la evidencia de la conducta subyacente. En el caso de Sterlingov, el Circuito de D.C. consideró que la jurisdicción en Washington era adecuada basándose en gran medida en una operación de encubrimiento. Según la opinión, un agente especial depositó alrededor de 250 dólares en Bitcoin dentro de Bitcoin Fog el Distrito de Columbia y retiró casi todo al día siguiente.

Fiscales señalan el uso de Tornado Cash en Manhattan

Los fiscales dijeron que el mismo razonamiento aplica a Shakeeb Ahmed, un usuario de Tornado Cash que testificó que accedió al servicio "en [su] apartamento en Manhattan".

Los abogados de Storm habían argumentado que los fondos de Ahmed permanecieron en los pools de Tornado Cash durante un periodo demasiado corto para avanzar una conspiración. La carta del gobierno responde que el depósito permaneció en los pools durante "un par de días", lo que lo hace comparable a la transacción del agente en el caso de Bitcoin Fog.

En la audiencia de abril, el abogado de Storm, Brian Klein, argumentó que Ahmed usó Tornado Cash antes de cometer su delito y que "en realidad no usó Tornado Cash para su hackeo".

Sobre el cargo de transmisión de dinero, los fiscales dijeron que la corte de apelaciones consideró adecuada la jurisdicción únicamente porque Bitcoin Fog había "atendido clientes en el Distrito". Argumentaron que el testimonio de Ahmed muestra de manera similar que Tornado Cash atendió a un cliente en Manhattan.

Storm publicó el escrito en X el martes y escribió: "El DOJ sigue viniendo tras mí con todo lo que tiene. Realmente quieren verme condenado". Su publicación incluía un enlace al escrito:

October 5, 2026 A new letter was filed today by SDNY: The DOJ is still coming after me with everything it has. They really want to see me convicted. It has been 1,139 days since my nightmare began. They arrested me when my daughter was just 3 years old,… — Roman Storm 🇺🇸 🌪️ (@rstormsf) October 6, 2026

Storm también señaló un aviso del Tesoro presentado el lunes, el mismo día que la carta de los fiscales, en el que la Financial Crimes Enforcement Network retiró una propuesta de 2023 que habría exigido a las instituciones financieras reportar transacciones que involucraran mezcla internacional de criptomonedas (aviso).

FinCEN dijo que la decisión tuvo en cuenta las preocupaciones de los comentaristas de que su amplia definición de mezcla "podría tener un efecto disuasorio sobre la actividad legítima". El aviso también señala que los actores ilícitos siguen usando mixers y que FinCEN continuará monitoreándolos.

Los presentaciones del mismo día muestran dos direcciones de la política estadounidense sobre mixers: los reguladores retroceden respecto a un mandato de reporte propuesto mientras los fiscales presionan cargos relacionados con mixers en la corte penal.

Storm contrastó el aviso con un argumento del fiscal Ben Arad durante la audiencia de abril: una vez que Tornado Cash pasó a servir mayoritariamente a criminales, "incluso las transacciones legítimas que pasaban por Tornado Cash se volvieron ilegítimas". Failla lo presionó sobre el punto, diciendo: "Me preocupa si esa es su teoría".

El nuevo juicio de Storm por los dos cargos sin veredicto está programado para el 26 de abril de 2027, después de que los fiscales hubieran buscado comenzarlo este mes. El fallo de Failla sobre la moción de absolución, que incluye el desafío de jurisdicción, sigue pendiente antes de esa fecha. Alexey Pertsev, quien trabajó en Tornado Cash junto a Storm, fue condenado por lavado de dinero en los Países Bajos en 2024 y puesto en libertad bajo monitoreo electrónico pendiente de apelación.