Fiscales federales de Estados Unidos acusaron a un ciudadano vietnamita de lavado de dinero en relación con una presunta red de fraude criptográfico que movió más de 53 millones de dólares a través de wallets vinculadas a estafas conocidas como «pig butchering».

Trung Nguyen Van, de 37 años, enfrenta dos cargos por lavado de dinero en el Distrito Oeste de Missouri tras comparecer en un tribunal federal de Los Ángeles. Los cargos son acusaciones y no han sido probados en juicio. Las denuncias federales de este tipo exponen las acusaciones del gobierno en una etapa temprana del caso, y la carga de la prueba recae en los fiscales a medida que avanza el proceso.

Una víctima presuntamente perdió unos 16 millones de dólares

Según la Fiscalía Federal de EE. UU. (U.S. Attorney's Office), el caso surgió de una investigación sobre una víctima que creía estar invirtiendo a través de una plataforma de criptomonedas llamada Triangle. Los fiscales afirman que la víctima transfirió aproximadamente 16 millones de dólares en criptomonedas durante el verano de 2024 tras generar confianza con las personas involucradas en el esquema. Finalmente, la víctima no pudo retirar la supuesta inversión.

Los investigadores conectaron luego la infraestructura receptora con otras wallets sospechosas, así como con informes de víctimas estadounidenses adicionales que describieron experiencias similares.

Las autoridades señalan que las wallets cripto controladas por Van recibieron aproximadamente 53,3 millones de dólares en activos vinculados a esquemas de fraude y posteriormente transfirieron unos 53,2 millones de dólares. La denuncia alega que esas transacciones formaron parte de un esfuerzo por lavar fondos obtenidos mediante fraude. Bajo las leyes federales de lavado de dinero, el gobierno generalmente debe demostrar que el acusado manejó a sabiendas producto de actividades ilícitas, lo que típicamente convierte las cuestiones de conocimiento e intención en puntos centrales de casos de este tipo.

La cripto hace que el dinero sea móvil, pero también trazable

Los esquemas de «pig butchering» generalmente implican que los estafadores cultivan una relación con la víctima durante un tiempo antes de dirigirla hacia una supuesta oportunidad de inversión falsa. Las criptomonedas se usan a menudo porque grandes sumas pueden moverse rápidamente a través de fronteras sin depender de una transferencia bancaria convencional.

Sin embargo, los mismos registros de blockchain pueden convertirse después en evidencia. Las direcciones de wallets, los historiales de transacciones y las transferencias entre exchanges pueden proporcionar a los investigadores un rastro difícil de borrar por completon
Eso no hace que recuperar los fondos sea fácil. Los activos pueden moverse a través de múltiples wallets, puentes, herramientas de privacidad y exchanges antes de que las autoridades policiales se enteren de que ocurrió un incidente.

El Departamento de Justicia señala que el FBI investigó el caso. Van se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad, y la denuncia penal en sí no es prueba de culpabilidad. El caso avanza ahora por los tribunales federales del Distrito Oeste de Missouri, donde las próximas audiencias y presentaciones darán forma al desarrollo de la acusación fiscal.

Aun así, las cifras ilustran la escala que estas redes de fraude pueden alcanzar: una sola víctima presuntamente perdió alrededor de 16 millones de dólares, mientras que las wallets que, según los fiscales, estaban conectadas con el acusado manejaron más de tres veces esa cantidad. Las estafas cripto se han vuelto cada vez más industrializadas, y la respuesta de las fuerzas de seguridad se está volviendo a su vez más nativa de blockchain.

Este artículo fue escrito por la Redacción de Noticias y editado por Samuel Rae.

Fuente: CryptoNewsNet; informe original vía NewsBTC.