El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que Estados Unidos "probablemente" decomisará mil millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán esta semana, y afirmó ante la audiencia de la Cumbre NPolicy de Newsmax en Washington que las autoridades ya saben dónde están los activos y trabajan para aislarlos.

"Probablemente vamos a decomisar mil millones de dólares en cripto esta semana. Sabemos dónde está y los estamos aislando", dijo Bessent, en declaraciones reportadas por Newsmax, mientras The Block señaló que los detalles clave de la acción permanecen sin revelar.

Bessent no identificó la blockchain, el token, las direcciones de billetera, el exchange ni el custodio involucrados, ni dijo si la cifra se sumaría a los montos previos de cripto vinculados a Irán citados por funcionarios estadounidenses. Sin esos detalles, la palabra "decomisar" puede describir varios resultados muy diferentes. Los investigadores podrían haber rastreado los fondos hasta una dirección, obtenido la cooperación de un intermediario o conseguido acceso a los activos mismos. Cada vía produce un resultado distinto para las personas que controlaban previamente la cripto.

La visibilidad onchain no es lo mismo que el control

Las blockchains públicas permiten a los investigadores seguir los saldos y las transferencias entre direcciones. Esos registros pueden combinarse con datos de exchanges, dispositivos incautados y documentos corporativos para construir un caso en torno a las personas o entidades detrás de una billetera.

Sin embargo, el rreo no crea una transacción válida. Si los activos se encuentran en una billetera autocustodiada de Bitcoin o Ether, las autoridades todavía necesitan las claves privadas, la cooperación de alguien con acceso o una vía legal hacia un tercero que custodie los fondos. Una dirección puede ser vigilada y sancionada sin que el gobierno pueda gastarla.

El tipo de activo determina qué vía está disponible. Las monedas autocustodiadas dependen de la autoridad de firma, mientras que las stablecoins y las cuentas custodiales pueden colocar a una empresa entre el titular de la billetera y la capacidad de transferir fondos.

Las stablecoins y los exchanges crean puntos de control separados

Un emisor de stablecoins puede bloquear una transferencia de tokens incluso cuando no controla la clave privada de la billetera. Las divulgaciones de Tether indican que la empresa puede restringir transferencias, suspender el canje y, en ciertas circunstancias, intentar congelar tokens en billeteras externas en respuesta a acciones legales o gubernamentales. Una lista negra puede detener una transferencia sin mover los tokens a una billetera gubernamental ni definir quién es el propietario final.

Esa brecha operativa salió a la luz en una disputa examinada en el informe de Coindoo sobre el congelamiento de USDT de Tether, donde el saldo de una billetera seguía visible mientras el titular decía que los tokens ya no podían moverse.

Los exchanges y los custodios ofrecen otra vía porque pueden suspender retiros, preservar saldos y cumplir órdenes judiciales. Ese es el tema práctico detrás de el escrutinio de cumplimiento relacionado con Irán contra Binance: la pregunta no es solo si los fondos riesgosos llegaron a una plataforma, sino si sus sistemas los identificaron y los detuvieron.

Un caso del DOJ muestra los pasos legales después del control

En septiembre, el Departamento de Justicia presentó una demanda civil de decomiso contra unos 61 millones de dólares en criptomonedas presuntamente vinculadas a ventas de petróleo iraní. Los fiscales dijeron que la red más amplia había movido más de mil quinientos millones de dólares a través de direcciones conectadas, incluida actividad que involucraba cuentas de Binance.

Las cifras describen cosas distintas. Los 61 millones de dólares fueron la propiedad nombrada en la acción de decomiso, mientras que la cifra de mil quinientos millones se refería a la supuesta escala de la red más amplia de transacciones. El anuncio del DOJ también indica que una demanda civil de decomiso contiene alegaciones que permanecen sin probar hasta que un tribunal emita sentencia.

Ese proceso le da a la declaración de Bessent un contexto legal útil. Las autoridades pueden identificar y asegurar activos antes de que los tribunales decidan si el gobierno puede conservarlosemente. Un titular de decomiso, un saldo de tokens congelado y un decomiso completado describen, por lo tanto, etapas diferentes y no eventos intercambiables.

Qué verificaría la afirmación de mil millones de dólares

Tres tipos de registros aclararían cómo avanza la acción:

• Direcciones de billeteras nombradas o contrapartes sancionadas.
• Una presentación de incautación o decomiso del Departamento de Justicia.
• Un exchange, custodio o emisor de stablecoins que divulgue una acción.

Hasta que aparezca uno de esos registros, el comentario de Bessent sigue siendo una advertencia de una posible aplicación de la ley y no una evidencia de que EE. UU. ya haya tomado mil millones de dólares en cripto.

Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoramiento legal, financiero ni de inversión. Las alegaciones en casos de decomiso civil permanecen sin probar hasta que un tribunal emita sentencia.