La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió que los sindicatos delictivos del Sudeste Asiático, antes fragmentados, se han consolidado en una sola economía criminal impulsada por la tecnología, generando entre $88.3 mil millones y $114.1 mil millones en pérdidas estimadas para víctimas en la región ampliada solo en 2025.

En un informe publicado el martes, la UNODC describió una reestructuración "fundamental" del submundo criminal de la región. Sindicatos con raíces locales que antes operaban dentro de un solo territorio y especialidad se han fusionado en una red transnacional, en la que los grupos ahora se venden servicios entre sí —lavado de dinero, fraude, trata de personas y recolección de datos— mediante infraestructura compartida.

Delphine Schantz, representante regional de la UNODC para el Sudeste Asiático y el Pacífico, comparó el modelo con una "franquicia corporativa", al señalar departamentos especializados en lavado de dinero, trata de personas y recolección de datos que se conectan a la misma red basada en servicios.

Las pérdidas combinadas por delitos de estafa en Asia Oriental, el Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda alcanzaron el rango estimado de $88.3 mil millones a $114.1 mil millones en 2025, una cifra que la UNODC señaló que "supera el PIB de varios países de la región". Gran parte de ese dinero fluye a través de criptomonedas: los complejos operan estafas de inversión y romance, comúnmente conocidas como "pig butchering", en las que los estafadores cultivan la confianza de las víctimas durante semanas o meses antes de dirigirlas a plataformas de trading fraudulentas. Las ganancias se lavan on-chain, donde las transferencias seudónimas y transjurisdiccionales —a menudo canalizadas mediante exchanges descentralizados y puentes cross-chain— complican la recuperación y el rastreo de activos.

La UNODC advirtió que la policía regional aún carece de capacitación para rastrear fondos en "el nuevo contexto cripto". Schantz enfatizó que incautar las ganancias del delito se ha vuelto esencial porque "la disrupción por sí sola no funciona".

Technology is rapidly reshaping the operational model of transnational organized crimes. Nowhere is this transformation more evident than in South-East Asia. The latest @UNODC threat assessment report shows that cyber scams, synthetic drug production, trafficking in persons,… pic.twitter.com/Jzg7ozFqSA

— Monica Juma (@Monica_Juma_) July 21, 2026

En lugar de contrabandear bienes físicos, los grupos criminales venden cada vez más fraudes habilitados por medios cibernéticos, infraestructura delictiva y liquidaciones financieras basadas en plataformas que dejan pocos rastros y son difíciles de atribuir. Las operaciones se sostienen mediante trabajo forzado a escala global, con personas de al menos 80 países identificadas dentro de complejos de estafa, muchas concentradas en zonas fronterizas de Myanmar, Camboya y Laos, incluidas zonas económicas especiales que han servido como centros operativos. El informe agregó que las redes de estafa ahora intentan ampliar su base de reclutamiento, con anuncios dirigidos a personas con habilidades en idiomas europeos y norteamericanos.

El informe señaló la IA generativa, los deepfakes y el fraude casi automatizado como amenazas crecientes, junto con el "malvertising" —el secuestro de redes publicitarias legítimas para propagar malware—, que aumentó 42% interanual en 2025. Las operaciones criminales también han sido "desacopladas" de la infraestructura local de telecomunicaciones mediante servicios de internet satelital como Starlink de Elon Musk, lo que les permite operar desde ubicaciones remotas.

Más allá de las estafas, el informe identificó los mares de Sulu y Célebes —el triángulo marítimo entre Indonesia, Malasia y Filipinas— como un corredor emergente de contrabando. También advirtió que los criminales están gamificando las apuestas en línea para atraer a usuarios más jóvenes.

La directora ejecutiva de la UNODC, Monica Juma, describió las redes como "flexibles, persistentes y adaptables", destacando su capacidad para desplazarse a través de fronteras y reanudar operaciones tras ofensivas de las fuerzas del orden, lo que hace que la cooperación internacional sea esencial para desmantelarlas.

Las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo están intensificando su respuesta. Fiscales de EE. UU. incautaron más de $25 millones en cripto vinculados a estafas de inversión y romance canalizadas a través de la región, e Interpol calificó las redes de complejos como una amenaza global.

El costo humano también está atrayendo atención. Amnistía Internacional ha documentado una crisis humanitaria mientras trabajadores huyen de los complejos de estafa de Camboya, el mismo país donde el presunto jefe de Prince Group, Chen Zhi, fue arrestado a la espera de extradición a China, en un caso que incluyó una de las mayores incautaciones de Bitcoin registradas.

El informe completo de la UNODC está disponible aquí.