Redes criminales transnacionales con base en el Sudeste Asiático robaron entre $88.3 mil millones y $114.1 mil millones a víctimas en toda la región de Asia-Pacífico en 2025, según una evaluación de amenazas publicada esta semana por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Una parte significativa de esos fondos se movió a través de criptomonedas, y la agencia advirtió que la escala de la economía criminal ya está superando los esfuerzos de las fuerzas del orden.

El informe de UNODC, publicado el martes, marca una escalada drástica frente a las estimaciones anteriores de la ONU. La cifra de 2025 es al menos tres veces superior al rango de $18 mil millones a $37 mil millones estimado para 2023. El informe atribuyó el aumento a "la expansión dramática de esta economía criminal". Los hallazgos llegan mientras los gobiernos de toda la región de Asia-Pacífico han estado endureciendo las regulaciones sobre activos virtuales, incluidos regímenes de licencias para proveedores de servicios cripto y la implementación gradual de la Regla de Viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional, que exige a los intermediarios compartir información del remitente y del destinatario en transacciones que cumplan ciertos requisitos.

Los sindicatos evolucionan hacia redes transnacionales integradas

UNODC describe un cambio estructural en el panorama criminal de la región. Los sindicatos que antes operaban en territorios individuales y se especializaban en tipos de delito concretos se han consolidado en una red transnacional interconectada. Los grupos ahora se venden servicios entre sí mediante infraestructura compartida, con lavado de dinero, fraude, trata de personas y recolección de datos funcionando como divisiones especializadas dentro del mismo sistema.

Delphine Schantz, representante regional de UNODC para el Sudeste Asiático y el Pacífico, comparó el esquema con una "franquicia corporativa" en una declaración que acompañó al informe.

Las pérdidas agregadas "superan el PIB de varios países de la región", señaló el informe, al caracterizar la economía criminal como una industria integrada más que como una colección dispersa de pandillas.

China, Corea del Sur y Taiwán han reportado cada uno pérdidas por miles de millones durante los últimos dos años. Aunque los sindicatos antes apuntaban principalmente a públicos de habla china, desde entonces su alcance se ha ampliado. Las herramientas de traducción impulsadas por IA han permitido a los operadores dirigirse a nuevos grupos demográficos, y los reclutadores siguen buscando personal con dominio de inglés, alemán, polaco, neerlandés, español, italiano, francés, sueco y noruego. Se ha identificado a personas de al menos 80 países y territorios dentro de complejos en toda la región del Mekong.

Los complejos en Camboya y Myanmar sobreviven a redadas y sanciones

Las operaciones mantienen una base regional en Camboya y Myanmar, donde complejos fortificados alojan tanto a trabajadores voluntarios como a personas víctimas de trata que ejecutan falsos esquemas románticos y operaciones fraudulentas de inversión en cripto, un método comúnmente conocido como "pig butchering". Luego, las ganancias se lavan mediante mecanismos basados en blockchain. Los hallazgos de UNODC coinciden con advertencias emitidas durante los últimos dos años por el Tesoro de EE. UU., la National Crime Agency del Reino Unido y Europol, que han señalado al Sudeste Asiático como un centro de fraude habilitado por cripto dirigido a víctimas en Europa y Norteamérica.

UNODC ubica estos centros de estafa dentro de un ecosistema criminal más amplio que también abarca el tráfico de metanfetaminas, la explotación sexual infantil y la inversión inmobiliaria. Según el informe, estas actividades fluyen por canales comerciales establecidos y se ocultan detrás de criptomonedas.

La agencia entregó una evaluación directa a las fuerzas del orden: las redadas por sí solas no son suficientes. Aunque presuntos jefes criminales han sido arrestados y extraditados —incluidos varios líderes de redes transferidos de Camboya a China durante el último año, tras sanciones impuestas por Washington y Londres contra empresas e individuos vinculados— muchos centros operativos han continuado sin interrupciones.

Schantz advirtió sobre la línea difusa entre las víctimas de trata y las personas que adquieren habilidades criminales dentro de los complejos. Algunas regresan a sus países de origen y se conectan con redes criminales existentes en África y los Balcanes, lo que propaga aún más el modelo.

UNODC instó a las fuerzas policiales regionales a recibir capacitación especializada en criptomonedas para mejorar su capacidad de rastrear e incautar ganancias on-chain. La recomendación subraya una brecha de capacidades documentada en toda la región: aunque firmas de análisis blockchain como Chainalysis y TRM Labs han ampliado su cobertura de la actividad ilícita en el Sudeste Asiático, muchas unidades policiales nacionales aún carecen de equipos dedicados a investigaciones cripto.

La Operación First Light 2026 de INTERPOL, realizada en 97 países de enero a abril, resultó en 5,811 arrestos y el congelamiento de $293 millones. En un caso destacado, un sospechoso de 20 años en Tailandia movió más de $122.5 millones en ganancias de estafas románticas a través de una sola billetera en diez meses, lavando los fondos mediante intercambios de tokens cross-chain para ocultar el rastro de transacciones entre blockchains. Los puentes cross-chain permiten que los activos se muevan entre redes separadas, rompiendo el historial continuo de transacciones del que dependen los investigadores para seguir los fondos desde su origen hasta el punto de conversión a efectivo.