Un ingeniero de software británico demanda al operador del exchange de derivados cripto BitMEX en el Commercial Court de Londres, parte de la High Court que maneja los principales disputas financieras y comerciales, solicitando la devolución de 324,8 BTC y alegando que la plataforma operó con él sin autorización del regulador financiero del Reino Unido.

La demanda señala a HDR Global Trading, la empresa detrás de BitMEX, como demandada, según The Guardian y los detalles de la demanda revisados por Decrypt. Los Bitcoin en cuestión fueron valorizados en 20,4 millones de libras el 1 de octubre, según la demanda, unos 27,2 millones de dólares según el cálculo de Decrypt utilizando los tipos de cambio citados en la presentación.

El demandante, Lewis Barber, alega que BitMEX operó con él sin autorización de la Financial Conduct Authority (FCA). Sus abogados afirman que otros traders del Reino Unido podrían tener demandas similares que podrían ascender a cientos de millones de libras en total.

Cuestionamiento de 1.053 operaciones con pérdidas

Los documentos judiciales muestran que Barber abrió alrededor de 2.294 operaciones en el exchange entre 2018 y 2022 a través de cinco cuentas. La demanda cuestiona las 1.053 operaciones que le generaron pérdidas. Todas eran perpetual swaps, un tipo de derivado similar a un contrato de futuros pero sin fecha de vencimiento, un producto habitual en las plataformas de derivados cripto, típicamente operado con apalancamiento que amplifica tanto las ganancias como las pérdidas.

La presentación sostiene que cada operación constituyó una actividad regulada que BitMEX no estaba autorizado a realizar en el Reino Unido, por lo que ninguna puede ser exigida a Barber conforme a la Financial Services and Markets Act 2000. La ley establece que los acuerdos celebrados en violación de sus requisitos de autorización son inaplicables frente al cliente, el mecanismo en el que se basa la demanda para intentar anular las operaciones con pérdidas y recuperar el capital.

Según la demanda, BitMEX no restringió el acceso desde el Reino Unido, permitió que nuevos usuarios seleccionaran el país como su residencia y realizó campañas promocionales en todo el mundo, incluyendo un anuncio en The Times en enero de 2019. También cita una advertencia de la FCA de marzo de 2020 que señalaba que BitMEX podría haber operado inversiones reguladas en el Reino Unido sin autorización. Los clientes que operan con empresas no autorizadas quedan fuera de la protección del Financial Services Compensation Scheme y del Financial Ombudsman Service, los canales de recurso estándar para los inversores británicos.

Barber solicita además daños por dolo, alegando que BitMEX sabía que no estaba autorizada cuando representó implícitamente que podía operar con él legalmente. Sus abogados enviaron una carta a BitMEX en diciembre de 2025 rescindiendo las operaciones, según la demanda.

La demanda fue presentada pero aún no ha sido notificada formalmente a BitMEX, informó The Guardian. "No se ha notificado tal demanda a HDR Global Trading Limited", declaró un portavoz de BitMEX al periód. La notificación formal sería el siguiente paso procesal, tras el cual el exchange tendría la oportunidad de responder a las acusaciones ante el tribunal.

Una historia legal problemática

BitMEX enfrenta además una demanda colectiva propuesta en Nueva York que alega robo de Bitcoin e insider trading, en la que se nombra a los cofundadores Ben Delo, Arthur Hayes y Samuel Reed. Los tres se declararon culpables en 2022 de violar la Bank Secrecy Act por fallas en el lavado de activos en el exchange y fueron indultados por el presidente Donald Trump en marzo de 2025. BitMEX misma se declaró culpable de violaciones a la Bank Secrecy Act en 2024 y fue ordenada a pagar 100 millones de dólares en enero de 2025.

BitMEX en el Reino Unido

BitMEX cerró el 23 de septiembre, tras anunciar en julio su clausura. En septiembre, Delo donó 36 millones de libras a Reform UK, la mayor donación individual en la historia política británica, según informó Decrypt.

El bufete de abogados de Barber, Seladore Legal, afirmó en un comunicado compartido con Decrypt que muchos otros inversores probablemente estén en una situación similar, situando el total potencial en cientos de millones de libras.

"Otras personas con residencia en el Reino Unido pueden haber celebrado contratos similares con BitMEX, aunque la existencia de una reclamación individual dependerá de los hechos particulares y del historial de operaciones", afirmó Gareth Keillor, socio del bufete.