El Reino Unido sancionó el jueves a tres exchanges de criptomonedas y varias plataformas de pago como parte de un paquete de 38 nuevas designaciones dirigidas a redes financieras que sospecha ayudan a Rusia a evadir sanciones.

Gran Bretaña dijo que las plataformas cripto y los servicios de pago señalados podrían haber ayudado a Rusia a evadir sanciones financieras, y que dos de las empresas procesaron transacciones que involucran a la red A7, respaldada por el Kremlin. La medida ilustra cómo la aplicación de la ley se ha ampliado más allá de la banca tradicional hacia los rieles de pago cripto en el esfuerzo por restringir la financiación bélica de Rusia.

Exchanges y procesadores de pago señalados

La Oficina de Exteriores señaló a Xeltox Enterprises, la empresa registrada en Canadá detrás de los exchanges de criptomonedas Cryptomus, Heleket y Certa Payments, así como a TokenSpot, con base en Kirguistán. Las medidas también alcanzan a las plataformas de pago Processing KG, que opera VexPay, y Tsunami Payments, además de a Ulan Bukabaev, director de Processing KG.

Según el comunicado publicado en el sitio web del gobierno británico, dos de las empresas señaladas procesaron o facilitaron transacciones que involucran a A7, una red respaldada por el Kremlin que opera el stablecoin A7A5, con paridad al rublo, que el gobierno dice que supuestamente se usa para eludir las sanciones al sector financiero de Rusia. Según el comunicado, A7 afirmó el año pasado haber movido más de 90.000 millones de dólares.

Congelamiento de activos y prohibiciones de pago

Bajo las designaciones, los activos que las entidades señaladas mantienen en el Reino Unido quedan congelados. También se prohíbe a las instituciones financieras británicas procesar pagos hacia, desde o a través de varias de estas empresas.

En la práctica, un congelamiento británico inmoviliza los fondos o recursos económicos que las partes designadas mantengan dentro de la jurisdicción británica y prohíbe a las personas del Reino Unido operar con ellas. Ese alcance se extiende a empresas registradas en otros lugares, como Canadá o Kirguistán, siempre que toquen el sistema financiero británico o transen con contrapartes del Reino Unido.

Paquete más amplio vinculado a la guerra en Ucrania

Las medidas forman parte de un paquete más amplio de poco más de tres docenas de designaciones vinculadas a la guerra de Rusia en Ucrania. Más allá del sector cripto y de pagos, el paquete cubre a los productores de petróleo rusos Zaribezjmeft e INK Capita, 12 petroleros de la flota fantasma y proveedores de maquinaria, electrónica y otros bienes que, según el Reino Unido, se utilizan en la producción de misiles y drones de Rusia.

Sumándose a sanciones anteriores

La acción del jueves extiende el escrutinio más allá de los exchanges ya vinculados a la red detrás de A7A5. En mayo, el Reino Unido sancionó a varios otros exchanges de criptomonedas, incluidos Huobi y HTX, acusándolos de ayudar a Rusia a evadir las sanciones occidentales. Las autoridades británicas ya habían sancionado a Grinex y Garantex, mientras que Estados Unidos luego apuntó contra las empresas y ejecutivos detrás del token y los exchanges. Las firmas de datos de blockchain han cuestionado cuánta actividad de A7A5 está ocurriendo realmente, lo que subraya cómo las estimaciones de volúmenes en dichas redes difieren entre los distintos monitoreos.

La Unión Europea ha tomado medidas comparables. La UE desplegó su vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia en julio apuntando contra 14 empresas cripto, además de cuatro designaciones relacionadas con la red transfronteriza A7. En conjunto, las sucesivas medidas del Reino Unido, EE.UU. y la UE significan que las mismas redes, y en algunos casos las mismas empresas, ahora enfrentan restricciones superpuestas en múltiples jurisdicciones importantes.