El Reino Unido sancionó el 8 de octubre a tres exchanges de criptomonedas y dos plataformas de pago por su presunta participación en la evasión de sanciones rusas, según un anuncio oficial. Las medidas forman parte de un paquete de 38 nuevas designaciones que también apunta a empresas petroleras, buques cisterna y proveedores vinculados a las cadenas de suministro militar de Rusia. Las autoridades británicas vincularon a dos de las empresas sancionadas con transacciones relacionadas con la red financiera A7, respaldada por Rusia.

Empresas cripto y operadores de pago designados

La lista incluye a Xeltox Enterprises, una empresa registrada en Canadá detrás de Cryptomus, Heleket y Certa Payments, junto con TokenSpot, con sede en Kirguistán. También abarca a Processing KG, operadora del servicio de pagos VexPay, y a Tsunami Payments. Ulan Bukabaev, director de Processing KG, fue designado a título personal. El paquete abarca empresas constituidas en Canadá y con operaciones en Kirguistán, lo que subraya que las listas de designaciones del Reino Unido no se limitan a entidades registradas en ese país.

Las autoridades británicas sospechan que dos de las empresas sancionadas procesaron pagos vinculados a A7, una red financiera respaldada por Rusia que Estados Unidos sancionó a principios de este mes por presunto financiamiento ilegal. Los funcionarios no proporcionaron totales de transacciones para ninguna de las empresas de la lista.

La red de stablecoins A7 bajo presión

La red A7 opera un token digital respaldado por el rublo conocido como A7A5, que según el Reino Unido se utiliza para mover fondos eludiendo las restricciones impuestas a los bancos rusos. Esto la distingue de las mayores stablecoins en circulación, que están vinculadas al dólar estadounidense. Según funcionarios británicos, A7 ha afirmado haber procesado más de 90.000 millones de dólares durante 2025. Esa cifra proviene de la propia A7 y sigue sin verificar. Investigadores de blockchain han cuestionado si las transferencias de A7A5 reportadas reflejan pagos genuinos entre usuarios independientes, y las autoridades no han afirmado que todos los exchanges recientemente sancionados hayan manejado el token.

Cómo las sanciones del Reino Unido restringen los pagos

Las designaciones del Reino Unido congelan los activos de las empresas listadas dentro de la jurisdicción británica y prohíben a las instituciones financieras procesar pagos prohibidos que las involucren. Violar las sanciones financieras del Reino Unido puede acarrear sanciones civiles o penales, y los bancos y empresas de pago con exposición al Reino Unido examinan a las contrapartes contra la lista de sanciones publicada como parte de su cumplimiento normativo. La acción sigue a sanciones británicas anteriores contra servicios cripto sospechosos de manejar fondos rusos, incluidos Grinex y Garantex. Otros gobiernos han restringido plataformas relacionadas mientras investigan la presunta evasión de sanciones. Por separado, la stablecoin USDKG de Kirguistán cesó sus operaciones después de que el Reino Unido sancionara a su emisor.

Petróleo, flota fantasma y cad de suministro militar

Más allá del sector cripto, el Reino Unido sancionó a los productores de petróleo rusos Zarubezhneft e INK Capital y añadió 12 buques cisterna vinculados a la flota fantasma de Rusia. Los funcionarios afirman que estos buques ayudan a transportar petróleo bajo acuerdos diseñados para eludir las restricciones. El anuncio también menciona a 17 personas y empresas vinculadas al suministro para la producción de armas rusas, incluidos proveedores de máquinas herramienta, electrónica y otros bienes utilizados en la fabricación de misiles y drones.

Japón, por su parte, amplió sus sanciones el 2 de octubre, añadiendo restricciones sobre el exchange Garantex en virtud de su Ley de Control de Divisas y Comercio Exterior y normas relacionadas.

El gobierno del Reino Unido afirma que las designaciones tienen como objetivo restringir los fondos y equipos que llegan a Rusia durante su guerra en Ucrania. Todos los individuos y entidades designados ahora enfrentan las restricciones aplicables del Reino Unido. La lista completa de designaciones se publica en el sitio web del gobierno, donde se registran las adiciones y eliminaciones. Con Estados Unidos, Japón y el Reino Unido actuando contra servicios cripto vinculados a Rusia este mes, futuras designaciones en otras jurisdicciones son una evolución a seguir a través de los anuncios oficiales.

Fuente: Blockonomi