La policía del Reino Unido ha incautado aproximadamente 1,4 millones de dólares en Bitcoin y otros activos vinculados a presunta actividad de mercados de la darknet, en uno de los mayores decomisos de criptomonedas del país desde que entraron en vigor las nuevas atribuciones de incautación. El caso demuestra que los productos del delito mantenidos en criptomonedas aún pueden ser rastreados, congelados y confiscados por las autoridades.

Lo que declaró la policía británica sobre la incautación de 1,4 millones de dólares en Bitcoin

La policía de Avon y Somerset informó que su unidad de investigación financiera incautó criptomonedas y activos en efectivo por un valor superior a 1 millón de libras conforme a la Proceeds of Crime Act, una ley que permite a los tribunales apropiarse de bienes que se determine provienen de actividad ilegal.

El conjunto decomisado incluía 20,21 Bitcoin, otras criptomonedas y fondos de cuentas bancarias, con un valor combinado de £1,032,487.86, es decir, aproximadamente 1,4 millones de dólares.

Según la policía, los activos fueron rastreados hasta mercados de la darknet activos entre 2016 y 2019. Un mercado de la darknet es una plataforma comercial en línea oculta, a menudo utilizada para vender bienes ilegales. Un tribunal determinó que el dinero representaba productos de conductas ilícitas antes de ordenar el decomiso.

La fuerza policial describió el caso como su mayor incautación de criptomonedas desde que se introdujeron las órdenes de congelamiento de wallets cripto en abril de 2024. Una orden de congelamiento permite a la policía bloquear los fondos en una wallet cripto para que nadie pueda moverlos.

El comunicado policial está disponible en:

Por qué las incautaciones de cripto vinculadas a la darknet importan para el cumplimiento de la ley

Mucha gente asume que Bitcoin es anónimo. No lo es. Cada transacción queda registrada en un libro contable público llamado blockchain, que cualquiera puede inspeccionar.

"Mucha gente cree que las criptomonedas brindan anonimato… un registro permanente de las transacciones se almacena en un libro digital llamado blockchain." — Anthony Davis, policía de Avon y Somerset, en el comunicado oficial.

Ese registro permanente es lo que permite a los investigadores seguir el rastro del dinero años después de los hechos. En este caso, la policía vinculó wallets a actividad ocurrida hasta una década atrás. Este tipo de trabajo suele apoyarse en análisis especializados de blockchain, una capacidad que las agencias de cumplimiento de la ley y las empresas privadas han desarrollado durante la última década y que ha estado presente en investigaciones importantes de la darknet, como el desmantelamiento del mercado Silk Road en 2013 y del mercado Hansa en 2017.

Las criptomonedas son hoy un objetivo habitual de rastreo, congelamiento e incautación en investigaciones penales, y esto no es exclusivo de Reino Unido. La policía francesa arrestó recientemente a dos personas en una estafa inmobiliaria de 1,8 millones de dólares con criptomonedas, y fiscales estadounidenses obtuvieron una declaración de culpabilidad en un complot de secuestro relacionado con Bitcoin. No todo el comercio en la darknet depende de Bitcoin, pero Bitcoin sigue siendo un hilo conductor común en estos casos.

Qué señala la incautación para el cumplimiento normativo y la percepción del mercado cripto

La incautación se enmarca en un esfuerzo más amplio por ampliar el alcance de las autoridades británicas. El 26 de abril de 2024, el Home Office anunció que la policía y la National Crime Agency obtuvieron atribuciones para incautar criptomonedas sin necesidad de realizar antes un arresto. También pueden trasladar cripto ilícito a wallets controladas por las autoridades y destruir ciertos activos, como las privacy coins. Los detalles están disponibles en:

Acciones de este tipo refuerzan las expectativas de cumplimiento en el sector cripto. Los exchanges y proveedores de wallets enfrentan presión constante para monitorear transacciones y cooperar con los investigadores. Bajo la Travel Rule del Reino Unido, vigente desde septiembre de 2023, las empresas de criptomonedas deben compartir la información del remitente y del destinatario en las transferencias, lo que añade otro rastro de datos que los investigadores pueden utilizar.

Nada de esto cambia el hecho de que la mayoría del uso de las criptomonedas es legal y ordinario. La incautación apunta a productos del delito, no a tenedores comunes. Para quien mantiene una pequeña cantidad de Bitcoin en un exchange regulado, este caso no afecta sus monedas.

Las condiciones del mercado se mantuvieron estables ante la noticia. Bitcoin se cotizaba cerca de $78,015 en el momento de la verificación, con un leve movimiento en 24 horas y una capitalización de mercado superior a 1,56 billones de dólares.

La conclusión práctica para los tenedores habituales de cripto es sencilla: las criptomonedas son trazables, el cumplimiento de la ley es cada vez más capaz y el uso legítimo de los activos digitales sigue separado del uso delictivo. Más detalles del caso deberán depender de información confirmada a medida que surja.

Aviso legal: este artículo tiene fines exclusivamente informativos y no constituye asesoramiento financiero ni de inversión. Los mercados de criptomonedas y activos digitales conllevan riesgos significativos. Investigue siempre por su cuenta antes de tomar decisiones.