Más de un millón de dólares en Bitcoin que pasó por mercados de la darknet hace casi una década ha sido incautado por una fuerza policial regional inglesa.

La policía de Avon y Somerset informó el jueves que su unidad de investigación financiera recuperó 20,21 BTC, criptoactivos adicionales y dinero en una cuenta bancaria, por un valor combinado de 1,4 millones de dólares (£1.032.487,86). La persona bajo investigación tenía una condena previa por lavado de dinero y ha fallecido.

Con la asistencia del equipo de ciberdelitos de la fuerza, los agentes rastrearon los fondos hasta mercados de la darknet que operaron entre 2016 y 2019. La fuerza señaló que esos sitios, todos cerrados desde entonces, facilitaron delitos que abarcan desde el suministro de drogas hasta la trata de personas, aunque no reveló sus nombres.

Una era bien documentada

Ese período abarca la etapa más intensamente vigilada en la historia de la darknet. AlphaBay, entonces el mercado más grande del mundo de su tipo, fue incautado en julio de 2017, mientras que la policía neerlandesa ya había tomado el control de Hansa y lo operó de manera encubierta durante un mes, capturando los datos de los usuarios que huían de AlphaBay antes de cerrarlo el mismo día. Dream Market, que absorbió gran parte del tráfico restante, anunció su propio cierre en marzo de 2019 y dejó de operar a fines de abril.

Cada transacción que procesaron esos mercados sigue siendo visible. "Mucha gente cree que las criptomonedas... colocan los activos fuera del alcance de las autoridades", declaró el agente detective Anthony Davis, de la unidad de investigación financiera de la fuerza, señalando el registro permanente de la blockchain como "una fuente de evidencia invaluable". Chainalysis y otras firmas de análisis de blockchain han construido un negocio considerable precisamente sobre esa premisa, vendiendo herramientas de rastreo a fuerzas policiales y autoridades fiscales de todo el mundo, y agencias del Reino Unido, incluida la Agencia Nacional contra el Crimen, han reportado la recuperación de cientos de millones de libras en criptomonedas vinculadas a productos del delito en los últimos años.

La incautación es la mayor registrada por la fuerza desde que las órdenes de congelamiento de billeteras cripto estuvieron disponibles en el Reino Unido en abril de 2024. Esos poderes, introducidos bajo la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023, permiten a los agentes congelar e incautar criptomonedas sin efectuar primero un arresto, transferirlas a billeteras controladas por las autoridades y confiscar contraseñas escritas o dispositivos de almacenamiento. La policía también puede destruir un activo por completo si es necesario, y el gobierno señaló a las monedas de privacidad como "no conducentes al bien público" cuando las normas entraron en vigor. Existen poderes similares en Estados Unidos, donde la incautación civil de criptomonedas vinculadas a mercados de la darknet ha sido una herramienta policial durante años, sobre todo en los casos derivados de la incautación de Silk Road en 2013.

Los activos fueron incautados a comienzos de este año bajo la Ley de Productos del Delito, después de que un tribunal aceptara que representaban productos de conducta ilícita. El dinero recuperado bajo esta ley se destina a programas comunitarios y policiales, un mecanismo que otorga a las fuerzas un incentivo directo de financiamiento para perseguir activos rastreados mediante criptoanálisis junto con el trabajo de confiscación convencional.

A precios actuales, solo el Bitcoin valdría alrededor de 1,6 millones de dólares. La fuerza no precisó cuándo se realizó la valoración.