Un juez británico rechazó el intento del ex CEO de Saitama, Manpreet Kohli, de bloquear su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos vinculados a un presunto esquema de manipulación del mercado de criptomonedas.

Según un informe de Reuters, el juez Samuel Goozee desestimó el recurso de Kohli el 19 de agosto y remitió el caso al gobierno del Reino Unido, que ahora debe decidir sobre la solicitud de extradición de EE. UU. Kohli puede apelar la resolución, por lo que su extradición aún no es definitiva. Sigue en libertad bajo fianza de £200,000, aproximadamente $272,400.

Los fiscales de EE. UU. acusaron a Kohli de fraude electrónico, manipulación de mercado, delitos de conspiración relacionados y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Los cargos se refieren a Saitama, un token basado en Ethereum que en un momento alcanzó una capitalización de mercado reportada de $7.5 mil millones.

Kohli impugnó la extradición en parte al argumentar que las autoridades estadounidenses no podían abordar adecuadamente su salud mental ni el riesgo de suicidio bajo custodia. El juez Goozee concluyó que las salvaguardas durante su traslado y dentro del sistema penitenciario de EE. UU. podrían reducir ese riesgo a un nivel aceptable.

La decisión de extradición sigue a una resolución separada en Boston a principios de este mes, donde un juez federal rechazó el intento de Kohli de desestimar la acusación después de que argumentara que el token Saitama no podía clasificarse legalmente como un valor bajo la ley estadounidense.

Los abogados de Kohli no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.

El caso de Kohli se deriva de una causa más amplia contra presunta manipulación del mercado cripto que ha involucrado a múltiples acusados, exchanges y firmas de market making, lo que subraya cómo las autoridades estadounidenses han tratado cada vez más el wash trading como un asunto de fraude penal y no solo como un problema de integridad de mercado. El 9 de octubre de 2024—dos días después del arresto de Kohli en Londres—el Departamento de Justicia anunció cargos bajo "Operation Token Mirrors", una investigación sobre presunto fraude y wash trading, es decir, transacciones coordinadas diseñadas para crear volumen artificial.

El wash trading se refiere a la práctica de comprar y vender repetidamente el mismo activo para inflar el volumen de negociación sin actividad real de mercado, usando múltiples cuentas o coludiendo con otros.

Según el Departamento de Justicia, 18 personas, incluido Kohli, coordinaron compras de tokens en múltiples billeteras y pagaron a ZM Quant y Gotbit para realizar wash trading en varios exchanges. Los fiscales alegan que los ejecutivos negaron públicamente haber vendido sus participaciones mientras las liquidaban en privado por millones de dólares. Afirman que Kohli obtuvo aproximadamente $20 millones.

Gotbit admitió posteriormente haber manipulado precios y volúmenes de tokens para clientes como Saitama. En junio de 2025, a la empresa se le ordenó confiscar $23 millones, mientras que su fundador, Aleksei Andriunin, fue sentenciado a ocho meses de prisión.

Kohli no ha sido condenado por los cargos en su contra.