El Tribunal Superior de Londres dictaminó el lunes que la ley china rige las reclamaciones de las víctimas que buscan una parte de los 61,000 Bitcoin incautados al estafador condenado Zhimin Qian —una decisión que fortalece la posición del gobierno británico mientras busca conservar los fondos, la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Reino Unido.

Actualmente, el Bitcoin tiene un valor aproximado de $5,000 millones, a un precio de alrededor de $83,200 por moneda, según datos de CoinGecko. La sentencia completa se publicó en línea en los Archivos Nacionales del Reino Unido.

Qian fue encarcelado por más de 11 años el año pasado tras declararse culpable de cargos de fraude y lavado de dinero relacionados con un esquema Ponzi que defraudó a inversores en China entre 2014 y 2017. Según el fallo, se suscribieron al menos 128,409 contratos de inversión bajo el esquema, y las víctimas pagaron aproximadamente RMB 40,200 millones —unos £4,100 millones—. De esa cantidad, alrededor de RMB 34,100 millones fueron devueltos a algunas víctimas.

Desde entonces, miles de víctimas han presentado solicitudes bajo la Ley de Productos del Delito —la principal legislación del Reino Unido para recuperar activos vinculados con actividades delictivas— para que se declare que partes del Bitcoin les pertenecen. Para tener éxito, cada una debe demostrar un interés de propiedad sobre las monedas —una reclamación sobre el bien en sí, en lugar de una reclamación personal de compensación—, escribió el juez Mark Turner, porque la ley no crea un esquema de compensación más amplio para las personas perjudicadas por delitos.

Se consideraba que la ley inglesa era sustancialmente más favorable para las víctimas, informó el Financial Times, porque podría haberles permitido argumentar que el Bitcoin les pertenecía. En la recuperación transfronteriza de activos, la elección de la ley aplicable puede determinar si las víctimas pueden reclamar la propiedad de los activos recuperados —el punto central en torno al cual gira ahora este caso.

Se aplica la ley china

Turner se alineó con el Director de la Fiscalía Pública, quien encabeza el Servicio de Fiscalía de la Corona y presentó el caso, al determinar que el fraude, los pagos de las víctimas y los contratos ocurrieron en China.

"The relevant damage occurred in China. The Applicants parted with their money in China," escribió.

El juez llegó a la misma conclusión bajo cada una de las vías legales que examinó, y concluyó que la ley aplicable "is Chinese law." Como el Bitcoin fue comprado en China, añadió, rastrear las monedas en Inglaterra no puede restablecer los derechos de propiedad que las víctimas perdieron bajo la ley china cuando se realizó esa compra.

El fallo del lunes no determina quién conservará finalmente el Bitcoin. Las cuestiones sobre el contenido y la prueba de la ley china se abordarán en una etapa posterior, escribió Turner. Los fiscales han dicho anteriormente que las víctimas podrían recibir una compensación mediante un esquema de reparación administrado desde China.

Funcionarios no identificados del Tesoro han planteado en privado si el Bitcoin incautado —valorado en alrededor de $7,000 millones en el momento del juicio de Qian, cuando los precios eran más altos— podría ayudar a cubrir un déficit en las finanzas públicas del Reino Unido, informó el FT el año pasado.

El bufete Fieldfisher, que representa a los demandantes, dijo que está preparando una apelación, según el FT.

"There will be a further hearing to determine the application of the law and if any of the victims are able to establish an interest in the bitcoin," dijo el CPS.