Las autoridades del Reino Unido han congelado un penthouse en Londres valorado en £8.9 millones que pertenece a Thet Li, el presunto director financiero de Prince Group, según informó The Times el domingo.

Li, de 39 años, pagó £8.9 millones en 2022 por el apartamento del piso 13 cerca de St James's Park, que tiene vista al Palacio de Buckingham, según el informe. Las autoridades impusieron una orden de congelamiento sobre el registro de la propiedad en el Land Registry tras una investigación del Ministerio de Exteriores (Foreign Office). Este tipo de órdenes impiden la venta, transferencia o nueva hipoteca de una propiedad mientras continúan los procedimientos legales, y la restricción se registra contra el título en el HM Land Registry, el registro oficial de propiedad en Inglaterra y Gales.

Solicitarán a un tribunal el lunes que continúe la incautación de los relojes y joyas de Li, valorados en £10.6 millones, junto con £92,570 en efectivo. La audiencia determinará si esas incautaciones se mantienen mientras el caso avanza.

El Tesoro de EE.UU. sancionó a Li en octubre de 2025 como uno de los 146 objetivos vinculados a Prince Group, describiéndolo como un "director financiero de facto de finanzas ilícitas" involucrado en "contrabando de efectivo a granel y gestión de dinero sucio." El Reino Unido lo sancionó en marzo bajo su régimen global de derechos humanos, citando sus vínculos con Chen Zhi y Prince Group, cuyos centros de estafa en Camboya, según afirma, someten a los trabajadores a labor forzada y tratos crueles.

Las autoridades británicas también acusan a Li de ser un "teniente clave" del líder del grupo que "administró la red financiera internacional de Prince Group," según The Times.

Los funcionarios británicos describen a Prince Group como una fachada de fraude en línea de "escala industrial," incluidas las estafas románticas y de inversión conocidas como pig butchering, esquemas de larga data en los que las víctimas son manipuladas mediante relaciones en línea falsificadas y dirigidas a plataformas de inversión fraudulentas. The Times citó estimaciones de las Naciones Unidas de que más de 100,000 trabajadores víctimas de trata son forzados a trabajar en las operaciones del grupo.

Activos de Prince Group en Londres

Las órdenes de congelamiento también cubren una mansión de £12 millones en St John's Wood y un edificio de oficinas de £100 millones en la City de Londres vinculados al presidente de Prince Group, Chen Zhi, según informó el periódico. Chen fue arrestado en Camboya y extraditado a China.

También han sido congelados los activos vinculados al presunto segundo al mando de Chen, Wu An Ming, incluida una mansión de £30 millones en Holland Park y una casa adosada de £53 millones en Belgravia registrada a nombre de una mujer que se alega es su esposa. Se informó que Wu fue arrestado en Japón en junio.

La policía allan en octubre pasado dos viviendas en la Isla de Man aparentemente propiedad de Li, en una operación conjunta con el FBI. Prince Group obtuvo licencias de juego en la isla que supuestamente fueron utilizadas para lavar las ganancias de sus crímenes, según el informe.

EE.UU. ha solicitado el decomiso de unos $14 mil millones en Bitcoin vinculados al grupo, y una Fuerza de Tarea Contra Centros de Estafa con sede en Washington ha reportado $580 millones en incautaciones y congelamientos de criptoactivos. El Reino Unido también ha sancionado al marketplace Xinbi como parte de una ofensiva contra los centros de estafa del sudeste asiático, e Interpol ha calificado la red de complejos de estafa como una amenaza global.

Prince Group declaró el año pasado que "rechaza categóricamente la noción de que él o su presidente, Chen Zhi, haya participado en cualquier actividad ilegal."