Las autoridades británicas han congelado un lujoso ático en Londres valorado en aproximadamente 12 millones de dólares, junto con otros activos pertenecientes a Thet Li, presunto operador financiero del grupo Prince Group, con sede en Camboya. La medida amplía un cerco internacional contra una presunta red criminal acusada de orquestar estafas en línea a gran escala y lavar ingresos ilícitos a través de los mercados financieros globales.

Li, de 39 años, presuntamente administró la red financiera internacional de Prince Group y fue un colaborador clave del presidente Chen Zhi. El caso está vinculado a una importante acción de cumplimiento cripto de Estados Unidos que involucra aproximadamente 127.271 Bitcoin, valorados en más de 14.000 millones de dólares cuando las autoridades anunciaron el decomiso en octubre de 2025. El congelamiento del inmueble subraya los crecientes esfuerzos de las autoridades británicas y estadounidenses por rastrear presuntos ingresos criminales invertidos en bienes raíces de lujo, criptomonedas y otros activos de alto valor.

El congelamiento inmobiliario en Londres apunta a presunto operador financiero

Según reportes, Li compró el ático en el distrito de Victoria, en Londres, por 8,9 millones de libras en 2022. El apartamento ofrece vistas al St. James's Park y al Palacio de Buckingham.

Las autoridades británicas también han señalado a Li bajo medidas de sanciones relacionadas con la investigación de Prince Group, designaciones que generalmente impiden a las personas poseer, mover o vender activos dentro de la jurisdicción del país que impone la sanción. Los investigadores alegan que ayudó a supervisar las operaciones financieras internacionales de la organización, incluido el movimiento de fondos ilícitos.

La investigación más amplia ha examinado propiedades y empresas supuestamente utilizadas para ocultar ingresos criminales. Las autoridades ya habían señalado otros activos vinculados a ejecutivos de Prince Group, incluidas residencias de lujo y bienes raíces comerciales en Londres.

Prince Group ha rechazado las acusaciones de irregularidades y cuestiona las afirmaciones de que su presidente y las empresas asociadas participaron en actividades ilícitas.

El decomiso de Bitcoin intensifica el cerco global

El caso atrajo atención internacional en octubre de 2025, cuando los fiscales estadounidenses acusaron a Chen Zhi de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavar dinero. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también presentó una acción civil de decomiso que cubre aproximadamente 127.271 Bitcoin, un mecanismo legal mediante el cual el gobierno busca la propiedad de activos que alega están conectados con actividad criminal.

Los fiscales alegan que Prince Group operó complejos de estafas en Camboya donde tratados como víctimas de trata eran obligados a cometer fraudes en línea. Los esquemas, según los reportes, incluían estafas de inversión en criptomonedas y las llamadas operaciones de "pig-butchering", en las que los perpetradores generan confianza con las víctimas antes de persuadirlas de transferir dinero a inversiones fraudulentas.

La presunta operación ilustra cómo el fraude con criptomonedas puede cruzarse con los sistemas financieros tradicionales. Los investigadores se han enfocado en rastrear fondos a través de billeteras digitales, estructuras corporativas e inversiones inmobiliarias. Para los reguladores financieros, congelar activos puede evitar que los presuntos ingresos sean transferidos mientras continúan las investigaciones. Sin embargo, los congelamientos de activos y las acusaciones penales no establecen culpabilidad, y cualquier eventual decomiso seguirá sujeto a los procesos legales correspondientes.

La investigación refleja un esfuerzo internacional en expansión por desarticular redes financieras sospechosas de beneficiarse del fraude en línea y por identificar activos que podrían apoyar los esfuerzos de recuperación para las víctimas. Con las investigaciones en curso en ambas jurisdicciones, los desarrollos a seguir incluyen si se identifican más activos vinculados y cómo avanza la reclamación de decomiso de Estados Unidos en los tribunales.