Las autoridades del Reino Unido comparecerán ante la corte el lunes para defender su caso de retener £10.6 millones en relojes y joyas incautados a Thet Li, el presunto jefe financiero del Prince Group. También buscan conservar £92,570 en efectivo que le fueron decomisados. La audiencia es la siguiente prueba de si los artículos incautados pueden seguir siendo retenidos mientras avanzan los procedimientos más amplios en torno a la presunta red del grupo.

Una investigación de la Cancillería congeló un penthouse de £8.9 millones con vista al Palacio de Buckingham

Li, de 39 años, compró el departamento en el piso 13, con vista al Palacio de Buckingham cerca de St James's Park, por £8.9 millones en 2022. El penthouse en Londres ya está congelado. Una investigación de la Cancillería ha llevado a que su registro en el Land Registry esté sujeto a una orden de congelamiento. Mientras dicha orden permanezca vigente, impide al propietario vender o alquilar la propiedad.

Según las autoridades británicas, Li es un "teniente clave" de Chen Zhi, el líder del Prince Group, y se dice que controla el flujo de dinero a través de las operaciones mundiales del grupo.

Las órdenes de congelamiento alcanzan la oficina de £100 millones de Chen Zhi en la City de Londres

Los activos de Chen en la capital también están congelados. Las órdenes incluyen una mansión en St John's Wood valued en £12 millones y un edificio de oficinas en la City de Londres por valor de £100 millones. En conjunto, las propiedades de Londres mencionadas en las órdenes de congelamiento valen más de £200 millones.

Wu An Ming, descrito como el segundo al mando de Chen, también está afectado. Las autoridades han congelado su mansión en Holland Park, valued en £30 millones, junto con una casa adosada en Belgravia de £53 millones a nombre de una mujer que, según dicen, es su esposa. Wu fue supuestamente arrestado en Japón en junio.

Los vínculos de Li también llegan a la Isla de Man. Trabajando con el FBI, la policía de allí registró en octubre pasado dos viviendas que parecen pertenecerle, y las licencias de juego que el Prince Group mantenía en la isla fueron supuestamente utilizadas para lavar sus ganancias.

El Reino Unido cree que el Prince Group es una fachada para un fraude en línea generalizado, que abarca estafas románticas y los llamados esquemas de inversión de "pig butchering", fraudes de largo plazo en los que las víctimas son atraídas en línea y dirigidas a plataformas de inversión falsas. Las Nacionesidas estiman que más de 100,000 trabajadores traficados son retenidos en sus operaciones.

Li fue sancionado por el Tesoro de Estados Unidos en octubre de 2025 como uno de los 146 objetivos del Prince Group. El Tesoro lo calificó como un "director financiero de facto de finanzas ilícitas" involucrado en "contrabando de efectivo a granel y gestión de dinero sucio". Londres siguió el ejemplo en marzo, incluyéndolo en su régimen global de sanciones por derechos humanos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado decomisar unos 127,271 Bitcoin vinculados al grupo, que entonces valían alrededor de $15 mil millones. Cryptopolitan informó que Chen fue arrestado en enero en Camboya y extraditado a China. En mayo, el Tribunal Superior de Hong Kong congeló aproximadamente $1.1 mil millones en activos vinculados a Chen, Li y decenas de empresas, incluidos HK$172 millones que posee Li. Con la audiencia del lunes, la solicitud de decomiso de Estados Unidos y el congelamiento de Hong Kong pendientes, el caso abarca acciones de cumplimiento en al menos cuatro jurisdicciones.

Prince Group ha negado las acusaciones. El año pasado declaró que "rechaza categóricamente la noción de que él o su presidente, Chen Zhi, haya participado en actividad ilícita alguna".