Los Emiratos Árabes Unidos han detenido a un fugitivo sueco acusado de dirigir una red internacional de lavado de dinero, y según se informó, se utilizaron herramientas de rastreo de criptomonedas para ayudar a desmantelar una operación vinculada al crimen organizado y a asesinatos por encargo.

La policía sueca, actuando en el mismo momento, detuvo a otros seis presuntos miembros de la banda del fugitivo. Los siete arrestos fueron anunciados el jueves por el Ministerio del Interior de EAU.

Objetivo de una Notificación Roja de Interpol

Las autoridades de EAU arrestaron a un ciudadano sueco que había abandonado su país de origen y era objeto de una Notificación Roja de Interpol por presunto lavado de dinero. Las fuerzas de seguridad lo localizaron tras lo que el ministerio describió como búsquedas y vigilancia prolongadas. Su arresto se llevó a cabo en el mismo momento en que oficiales suecos detuvieron a otros seis supuestos miembros de su banda.

Ninguno de los siete ha sido identificado públicamente, pero se han abierto procesos legales contra todos ellos.

En un lapso de aproximadamente 10 meses, el grupo manejó cerca de 70 millones de coronas suecas —aproximadamente 26,5 millones de dírhams, o casi 7,1 millones de dólares—. La red recolectaba efectivo generado por actividad criminal, lo entregaba a otros actores criminales y luego usaba criptomonedas para mover y ocultar el valor de los fondos. A diferencia del efectivo, las transacciones de criptomonedas en blockchains públicas dejan un registro permanente y auditable, una característica que ha convertido al software de rastreo en una herramienta estándar en las investigaciones financieras modernas.

En su declaración, el ministerio dijo que rastreó las transacciones del grupo y analizó la evidencia digital para determinar si la operación estaba conectada con otras actividades criminales, incluidas el crimen organizado y los asesinatos por encargo.

Esa preocupación no es infundada. La policía sueca informó en mayo que los tiroteos entre bandas habían dejado 23 transeúntes muertos y 30 heridos en tres años, con bandas que reclutan sicarios a pago —a menudo adolescentes por debajo de la edad de responsabilidad penal— a través de redes sociales y aplicaciones cifradas. El año pasado, el ministro de Justicia del país ordenó a las fuerzas de seguridad decomisar más activos digitales ilícitos.

Operación transfronteriza coordinada

Tanto el gobierno de EAU como el de Suecia presentaron el resultado como producto de una coordinación directa.

Anders Wiberg, comisionado de policía y jefe de la división internacional de la Autoridad de Policía de Suecia, calificó la cooperación con EAU como "un factor clave para lograr el resultado exitoso de este caso".

El brigadier Abdulaziz Al Ahmad, director general de la Policía Criminal Federal del Ministerio del Interior, dijo que EAU "reafirma su firme compromiso deguir a las personas reclamadas por la justicia y de combatir el crimen organizado transnacional". También se comprometió a seguir desmantelando la financiación criminal.

EAU ha entregado recientemente a varios fugitivos marcados por Interpol y confía cada vez más en herramientas de rastreo de activos virtuales dentro de su sistema contra el lavado de dinero. Para las investigaciones transfronterizas, el caso muestra cómo la forense en cadena combinada con la coordinación policial puede seguir tanto a los sospechosos como a los fondos a medida que se mueven entre jurisdicciones.

Con procesos legales abiertos contra los siete sospechosos, los próximos hallazgos del análisis de evidencia digital del ministerio determinarán si la red está formalmente vinculada al crimen organizado o a los asesinatos por encargo.

La operación conjunta fue reportada primero por The National.