Tron, Tether y la firma de análisis de blockchain Chainalysis anunciaron el jueves un grupo de trabajo conjunto para identificar y frenar la actividad ilícita relacionada con el stablecoin USDT (USDT) en la blockchain de Tron.

La iniciativa, denominada Digital Crime Task Force, utilizará los datos y las herramientas de IA de Chainalysis para marcar actividad sospechosa y proporcionar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley pistas para rastrear y congelar fondos, según un anuncio compartido con Cointelegraph. La combinación reúne al emisor del stablecoin, al operador de la blockchain y a una firma de análisis en un solo esfuerzo, uniendo el congelamiento a nivel del emisor con la detección en la cadena.

El lanzamiento se produce tras la disolución silenciosa de la T3 Financial Crime Unit, que Tron y Tether formaron junto a TRM Labs en 2024. Bloomberg informó el 4 de noviembre que la unidad se disolvió a finales de agosto, y una fuente anónima citada por el medio afirmó que las respuestas lentas y la mala coordinación dificultaron su trabajo. El nuevo grupo de trabajo reúne al mismo emisor y operador de blockchain con Chainalysis en lugar de TRM Labs como socio de análisis. Cointelegraph contactó a Tether, Tron y TRM Labs para obtener comentarios, pero no recibió respuestas al momento de la publicación; cualquier respuesta podría aclarar las circunstancias de la disolución y la transición hacia un nuevo socio de análisis.

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Las prioridades del nuevo grupo de trabajo incluyen estafas de inversión y románticas, robo de criptomonedas, financiamiento del terrorismo, operaciones cibernéticas de Corea del Norte y lavado de dinero de cárteles.

"Los criminales están usando IA para moverse más rápido que nunca, y esperar a que una víctima denuncie un crimen ya no es suficiente", dijo el CEO de Tether, Paolo Ardoino, en el anuncio. Ardoino también situó los congelamientos acumulados de USDT de Tether en más de 7.000 millones de dólares.

Cómo las redes criminales usan USDT en Tron

El USDT en Tron representó el 99,9% de los 1.070 millones de dólares en criptomonedas recibidas por 34 casinos en Sihanoukville, una ciudad de Camboya conocida como centro de complejos de estafas, entre el 1 de enero y el 7 de septiembre, según un informe de TRM Labs. Los casinos vinculados a redes sancionadas por Estados Unidos recibieron 687 millones de dólares de esos flujos, y TRM Labs citó las bajas comisiones y la liquidez profunda como razones del uso generalizado de USDT en Tron en la región.

Los actores ilícitos también han utilizado la red para mover fondos criminales. Tras el hackeo de Bybit de 1.500 millones de dólares en febrero de 2025, los fondos robados se convirtieron en USDT en Tron y se cobraron a través de sospechosos servicios de venta extrabursátil chinos, según la firma de inteligencia de blockchain Elliptic. Durante el hackeo récord de 6.300 millones de dólares a Binance el 29 de octubre, los hackers intercambiaron aproximadamente 234 millones de dólares en USDT por el token nativo de Tron (TRX) antes de que Tether congelara el USDT restante en dos billeteras vinculadas al robo, según Crystal Intelligence. En conjunto, los casos ilustran la estrecha ventana en la que la detección temprana y los congelamientos del emisor pueden interceptar los flujos ilícitos de stablecoins antes de que se conviertan o se cobren, una dinámica que la Digital Crime Task Force está diseñada para abordar.

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos atribuyó ambos hackeos a Corea del Norte. En una declaración publicada por medios estatales norcoreanos el 3 de noviembre, Kim Yo Jong rechazó la atribución del hackeo a Binance y citó el caso de Bybit como otro ejemplo en el que, según ella, Washington intentó culpar a Pyongyang.

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