El Tesoro de EE. UU. sancionó a Xinbi Guarantee, un mercado en línea en idioma chino que, según las autoridades, se convirtió en un importante centro financiero para estafas cibernéticas, fraude y lavado de dinero. El mercado procesó más de $24.000 millones en criptomonedas y moneda fiduciaria desde 2022. El titular de la fuente caracteriza el caso como uno que involucró asistencia de Tether, aunque el informe proporcionado no ofrece más detalles sobre esa afirmación.

El Departamento de Justicia incautó por separado la infraestructura de Telegram de Xinbi y retuvo más de $52 millones en criptomonedas vinculadas al mercado y a su red de proveedores. Los investigadores incautaron dos monederos que contenían aproximadamente $12 millones y solicitaron congelar otros 47 monederos.

Xinbi operaba como un mercado de garantía que conectaba a operadores de estafas con proveedores que ofrecían servicios de lavado de dinero, tecnología y otros servicios. Las autoridades señalaron que entre los usuarios del mercado había redes vinculadas a hackers norcoreanos y otros grupos criminales sancionados.

El proceso de lavado se basaba en la sustitución, no en la ofuscación. Los proveedores especializados conocidos como lavadores “Black U” aceptaban fondos robados rastreables y vinculados a la RPDC, y los reemplazaban por stablecoins obtenidas de otras fuentes de ingresos ilícitos. Estas incluían las ganancias de estafas de “matanza de cerdos” y estafas románticas que circulaban por el mismo ecosistema del mercado.

En consecuencia, los fondos robados se mezclaban con un conjunto más amplio de actividades ilícitas, lo que dificultaba su rastreo. Al mismo tiempo, los actores vinculados a la RPDC recibían stablecoins nominalmente “limpias” que podían convertir en moneda fiduciaria a través de mesas extrabursátiles no autorizadas.

La acción pone de relieve cómo las redes de estafas facilitadas por criptomonedas se han convertido en mercados interconectados que proporcionan a los delincuentes infraestructura, servicios de pago y capacidades de lavado a gran escala. También demuestra el uso creciente del rastreo en blockchain, la congelación de activos y las sanciones para atacar la infraestructura financiera que sostiene la ciberdelincuencia, en lugar de dirigirse únicamente contra los estafadores individuales.

Fuente: BitcoinKE.