El regulador de valores de Tailandia propuso limitar los depósitos y retiros diarios de stablecoins a 5 millones de baht (148.000 dólares) por cliente en operadores de criptomonedas regulados, incluidos exchanges y corredores, en un paso que endurecería la supervisión de los flujos de activos digitales a través de las plataformas de criptomonedas con licencia del país.

Los límites se aplicarían por separado a depósitos y retiros en cada operador, informó la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Tailandia en un anuncio del jueves. El regulador indicó que las medidas están diseñadas para combatir el lavado de dinero, la ciberdelincuencia y los intentos de eludir las normas de transferencias transfronterizas de dinero. De aprobarse, los límites traducirían el enfoque antilavado de la SEC en umbrales diarios concretos para los usuarios individuales de las plataformas de criptomonedas con licencia de Tailandia.

El borrador prohibiría las transferencias de stablecoins hacia y desde billeteras de terceros. Los operadores deberían verificar que los clientes son propietarios de las cuentas o billeteras que utilizan para depósitos y retiros, limitando efectivamente dichas transferencias a billeteras bajo el control de los propios clientes.

Los operadores también deberían cumplir con la Travel Rule, un estándar antilavado para transferencias de activos virtuales desarrollado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), que exige a los proveedores de servicios de criptomonedas recopilar y compartir información sobre las transferencias. Además, tendrían que utilizar análisis de blockchain para identificar billeteras vinculadas a actividades sospechosas.

El borrador también exigiría a los exchanges de criptomonedas divulgar sus market makers e identificar los activos para los que estos brindan liquidez, un paso de divulgación que haría más transparentes las fuentes de liquidez de trading en las plataformas reguladas. Los corredores de criptomonedas no podrían utilizar proveedores de liquidez para los pares stablecoin-baht, y ciertas operaciones fuera de plataforma estarían sujetas a un mínimo de 3 millones de baht.

La propuesta sigue a una consulta de septiembre en la que la SEC presentó límites de transferencia de stablecoins y una supervisión más estricta de los operadores de criptomonedas, lo que marca el paso más reciente en el esfuerzo más amplio del regulador por fortalecer la supervisión del sector. Dado que la propuesta aún es un borrador, cómo finalizará la SEC los umbrales, y cuándo entrarían en vigor, queda por verse.

Relacionado: Tailandia está lista para bloquear Bitget en diciembre por operar sin licencia.