El regulador de valores de Tailandia ha escalado su aplicación de la ley contra plataformas cripto no licenciadas, al presentar una denuncia penal contra el exchange global Bitget y tomar medidas para cortar el acceso público a sus servicios en el país a partir del 5 de diciembre.

La denuncia fue presentada el jueves ante la División de Supresión de Delitos Económicos (ECD) de Tailandia, según el comunicado de la SEC N.º 241/2026. La denuncia también señala a Kritsana Kritsananuwat como presunto promotor del exchange, acusándolo de promocionar Bitget a través de canales de Facebook y YouTube.

La acción coercitiva llega mientras Bitget gestiona un acuerdo aparte para adquirir un negocio de activos digitales con licencia local, una transacción destinada a abrir un camino hacia operaciones reguladas en Tailandia.

Las acusaciones de la SEC contra Bitget

La SEC dijo que su investigación determinó que Bitget operó una plataforma de negociación como un negocio habitual en Tailandia entre 2022 y 2025. Durante ese período, el exchange presuntamente cobró comisiones de negociación, mantuvo un sitio web en idioma tailandés capaz de mostrar valores en bahts tailandeses y buscó activamente clientes locales a través de redes sociales.

El regulador identificó varios canales utilizados para llegar a los usuarios tailandeses, incluida la cuenta Bitget Thailand en X, el grupo BGB Thai Holder en Telegram y la cuenta bitgetthailand en TikTok. También citó actividades promocionales presuntamente realizadas por Kritsana Kritsananuwat a través de Facebook y YouTube.

En opinión del regulador, estas actividades entran en la definición de operación de un exchange de activos digitales según el Artículo 3 del Decreto de Emergencia de Tailandia sobre Negocios de Activos Digitales B.E. 2561 (2018). La SEC alega que Bitget violó el Artículo 26 del decreto al prestar servicios de exchange sin la licencia requerida, una presunta infracción con sanciones conforme al Artículo 66.

La denuncia penal pasará ahora por un funcionario de investigación antes de posiblemente pasar a los fiscales y los tribunales. Las acusaciones aún no han sido establecidas mediante una sentencia judicial firme.

Acceso a Bitget será bloqueado el 5 de diciembre

Junto con la denuncia penal, la SEC remitió el sitio web de Bitget, sus dominios asociados y su aplicación móvil al Ministerio de Economía Digital y Sociedad para restringir el acceso. La acción se basa en un real decreto de 2025 que otorga a las autoridades un mecanismo para restringir el acceso a plataformas de negociación de activos digitales que operan sin la autorización necesaria.

Según la SEC, el público ya no podrá acceder a Bitget a partir del 5 de diciembre. Se ha aconsejado a los inversores que sigan manteniendo activos digitales en el exchange que consideren tomar las medidas adecuadas antes de que entre en vigencia la restricción.

La restricción prevista sigue un enfoque coercitivo similar al utilizado contra otras plataformas de criptomonedas. A mediados de 2025, la SEC de Tailandia remitió a Bybit, OKX y tres plataformas adicionales sin licencia para restricciones de acceso programadas para comenzar el 28 de junio.

La adquisición prevista de Bitget de un exchange tailandés licenciado

La acción regulatoria se produce mientras Bitget busca una posible entrada en el mercado de activos digitales licenciados de Tailandia mediante la adquisición prevista de GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand), un exchange y bróker con sede en Bangkok que ya cuenta con licencias regulatorias locales. La transacción involucra a BTGT Management (Thailand) Ltd. y a los accionistas actuales de GMO-Z.

Según una presentación del 24 de septiembre de GMO Internet, la empresa japonesa y su holding tailandés planean transferir la totalidad de sus respectivas participaciones en GMO-Z, que representan aproximadamente el 49% y el 50.94%, a BTGT o a la parte que designe al cierre.

Bitget ha declarado que la adquisición sigue sujeta a aprobación regulatoria. Tras la aprobación del cambio de control, la empresa tiene la intención de presentar su plataforma de negociación a los clientes tailandeses en cumplimiento de los requisitos locales.

La CEO de Bitget, Gracy Chen, describió Tailandia como un mercado importante para la expansión de la empresa en el Sudeste Asiático en un anuncio del 20 de octubre.

"Tailandia es una parte importante del panorama de activos digitales del Sudeste Asiático, y esta adquisición nos brinda una gran oportunidad para establecer operaciones locales", dijo Chen.

El plazo de adquisición se acerca a la prohibición de acceso prevista

La adquisición propuesta también ha experimentado un cambio en su calendario de finalización previsto. GMO Internet Group movió la fecha efectiva de la transferencia de acciones del 31 de octubre al 30 de noviembre, citando la necesidad de gestionar cuidadosamente las solicitudes regulatorias tailandesas y los procedimientos de cierre de la transacción. La nueva fecha del 30 de noviembre cae apenas cinco días antes de la restricción de acceso prevista por la SEC para Bitget el 5 de diciembre.

CoinDesk informó anteriormente que los términos de uso de Bitget, actualizados en octubre, ya identifican a Tailandia como una jurisdicción donde sus servicios están prohibidos. Sin embargo, la SEC no ha aclarado públicamente si la denuncia penal contra BG Limited podría afectar la consideración regulatoria del cambio de control propuesto de GMO-Z.

El comunicado de aplicación de la SEC no mencionó la adquisición. Bitget tampoco había abordado públicamente la denuncia penal en el comunicado que acompañó el anuncio de su adquisición.

Tailandia continúa endureciendo la supervisión de los exchanges de criptomonedas

El caso de Bitget refleja el enfoque más amplio de Tailandia de fomentar la actividad cripto a través de negocios regulados mientras restringe las plataformas que operan sin autorización local. El país ha introducido una exención del impuesto a las ganancias de capital de varios años para las operaciones de criptomonedas elegibles realizadas a través de plataformas reguladas por la SEC, y las autoridades han continuado expandiendo los productos regulados de activos digitales en derivados y mercados de capital.

En contraste, los exchanges que operan sin las licencias requeridas enfrentan advertencias regulatorias, restricciones al acceso público y posibles procesos legales. El caso de Bitget agrega ahora una denuncia penal contra el operador del exchange y una persona presuntamente involucrada en la promoción de sus servicios.

Sigue siendo incierto si los procesos relacionados con BG Limited retrasarán, impedirán o afectarán de otro modo la adquisición propuesta por BTGT Management del negocio licenciado de GMO-Z, y la SEC no ha proporcionado una determinación pública sobre cómo podrían interactuar ambos asuntos.

Para los usuarios actuales de Bitget en Tailandia, el 5 de diciembre es la fecha clave a considerar antes de que comiencen las restricciones de acceso previstas. Mientras tanto, el plazo de adquisición del 30 de noviembre podría convertirse en un hito importante para determinar si Bitget puede establecer una presencia regulada en el mercado tailandés a pesar de los procesos penales en curso.

Fuente: Bitcoin Magazine