Las autoridades tailandesas arrestaron a un ciudadano chino acusado de operar una red transnacional de lavado de dinero que utilizaba criptomonedas para mover fondos ilícitos, con lo cual concluyó una investigación que también examinó la conducta de varios oficiales de la policía de inmigración de Tailandia.

El sospechoso, Wu Chaoshuai, presuntamente huyó de China para evadir su arresto y permaneció en Tailandia más de tres años después del vencimiento de su visa antes de ser capturado. Según la tercera división de la Policía de Inmigración de Tailandia, Wu ingresó al país con una visa de turista en diciembre de 2019 y se quedó tras su vencimiento, probablemente para evitar ser detectado por las autoridades de inmigración, quienes podrían gestionar su extradición a China.

Las autoridades chinas alegan que Wu actuó como testaferro de una organización criminal, reclutando a otras personas para abrir cuentas bancarias y cuentas en exchanges de criptomonedas con el fin de ocultar y facilitar el movimiento de fondos ilícitos. Los investigadores indican que controlaba 133 cuentas y procesó más de 74 millones de dólares en transacciones. Esta estructura es la razón por la que las redes de testaferros son un objetivo recurrente para los investigadores de delitos financieros: distribuir los fondos a través de una red de cuentas abiertas a nombre de otras personas corta deliberadamente el vínculo visible entre el dinero ilícito y la organización que está detrás, por lo que identificar a las personas que operan estas redes de cuentas suele ser clave para desarticular la organización más amplia.

Años de evasión

Para evitar ser rastreado, Wu se desplazó constantemente por Tailandia y nunca permaneció mucho tiempo en un solo lugar. Los medios tailandeses informaron que cambiaba frecuentemente de residencia, alquilando casas y condominios de lujo en distintas comunidades. También cambió el color de su auto y utilizó placas falsas y documentos falsificados para despistar a las autoridades.

A pesar de estas precauciones, la policía localizó a Wu escondido en una casa de lujo en la zona de Ramkhamhaeng, en Bangkok. Al momento de su arresto, su visa estaba vencida desde hacía más de tres años.

Wu será acusado de permanecer en Tailandia tras el vencimiento de su visa, y la policía tailandesa coordinará su extradición con las autoridades chinas. La misma investigación también examinó la conducta de varios oficiales de la policía de inmigración tailandesa, por lo que el resultado de esa revisión será un punto a seguir junto con el proceso de extradición a medida que el caso avance.

Tailandia endurece la supervisión del crimen cripto

El arresto se produce en medio del fortalecimiento de la supervisión de las autoridades tailandesas sobre los movimientos de criptomonedas y los delitos relacionados. En junio, el Departamento de Investigación Especial desarticuló una organización de lavado de dinero vinculada a la minería de criptomonedas que lavaba más de 300 millones de dólares al año procedentes de estafas en línea y plataformas de apuestas. En conjunto, ambos casos ilustran la magnitud que las autoridades tailandesas atribuyen a las operaciones de lavado con criptomonedas dentro de su jurisdicción, que abarcan tanto redes de cuentas vinculadas a exchanges como esquemas basados en minería. Los próximos pasos procesales a seguir son la coordinación de la extradición con las autoridades chinas y cualquier nueva revelación sobre los oficiales de inmigración cuya conducta quedó bajo escrutinio durante la investigación.