La Comisión de Valores y Bolsa de Valores (SEC) de Tailandia ha presentado una denuncia penal contra Bitkub Online y dos exdirectores, acusando al exchange de proporcionar información falsa a los reguladores en relación con un ciberataque de 2021. Esta acción representa uno de los pasos de aplicación más significativos tomados bajo el marco regulatorio de activos digitales de Tailandia, que ha regido a los exchanges con licencia desde que la Ley de Activos Digitales entró en vigor en 2018.

La denuncia, anunciada el jueves, menciona a los exdirectores de Bitkub Sakolkorn Sakavee y Thaweesap Rawan, a quienes la SEC identificó como responsables de presentar los informes de la empresa durante el período bajo investigación. El caso ahora avanza hacia investigación, posible procesamiento y procedimientos judiciales.

Acusaciones de la SEC: impacto no revelado de un hackeo de 50 millones de dólares

Según la SEC, un ciberataque en mayo de 2021 provocó el robo de 16 tipos de activos digitales de Bitkub, valorados en aproximadamente 1.700 millones de baht (50 millones de dólares). El regulador alega que Bitkub reemplazó los activos robados para el 31 de octubre de 2021, pero no reflejó con precisión el impacto del incidente en sus informes diarios de capital líquido neto.

La SEC sostiene que los informes presentados entre el 10 de mayo y el 30 de octubre de 2021 no mostraron una reducción significativa en los activos del exchange tras el robo, creando la impresión de que los fondos de los clientes permanecían intactos y que el exchange no había sufrido pérdidas. El regulador acusa a Bitkub y a los exdirectores de violar múltiples disposiciones de las regulaciones de activos digitales de Tailandia. La denuncia subraya el énfasis que los reguladores tailandeses otorgan a las obligaciones de divulgación continua para los operadores de activos digitales con licencia, quienes deben presentar informes financieros periódicos a la SEC como condición de sus licencias de operación.

El anuncio de la SEC está disponible en su sitio web oficial. El Bangkok Post también informó sobre la denuncia.

Bitkub: la divulgación se retrasó para evitar una corrida bancaria

Bitkub rechazó las acusaciones de la SEC en una publicación en X, afirmando que el caso se refiere a decisiones de divulgación tomadas después del ciberataque de mayo de 2021 y no a ninguna conducta fraudulenta. El exchange explicó que retrasó la divulgación del compromiso de la billetera para evitar una corrida bancaria mientras trabajaba para abordar la pérdida. La justificación del exchange destaca una tensión que los exchanges de criptomonedas a nivel mundial han enfrentado al manejar incidentes de seguridad: las demandas competitivas entre la transparencia regulatoria inmediata y el riesgo de retiros por pánico de los clientes.

La empresa señaló que sus cofundadores posteriormente compraron activos digitales equivalentes para cubrir los fondos robados, y que ni la empresa ni sus clientes sufrieron pérdidas financieras como resultado. Bitkub también afirmó que desde entonces ha fortalecido sus sistemas de gobernanza, cumplimiento y seguridad.

Contexto: posición en el mercado y consideraciones de IPO

Fundada en 2018, Bitkub se ha convertido en uno de los mayores exchanges de criptomonedas de Tailandia. Según CoinGecko, la plataforma ocupa el primer lugar entre los exchanges de criptomonedas tailandeses por puntaje de confianza y registró aproximadamente 712 millones de dólares en volumen de negociación diario al momento de la publicación.

La denuncia de la SEC se produce cuando la empresa matriz de Bitkub explora una posible cotización pública. En diciembre de 2025, Bitkub confirmó a Cointelegraph que estaba considerando una oferta pública inicial (IPO), incluyendo una posible cotización en Hong Kong. Una denuncia penal de los reguladores durante un período previo a la IPO podría añadir complejidad a cualquier proceso de cotización, ya que los exchanges y los reguladores de valores en múltiples jurisdicciones normalmente examinan los asuntos legales pendientes durante su revisión de candidatos a oferta.

Cointelegraph se comunicó con Bitkub para obtener comentarios adicionales sobre la denuncia de la SEC y sus planes de IPO, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación.