La policía tailandesa arrestó en Bangkok a un ciudadano chino de 37 años buscado por las autoridades de China por su presunta participación en una red criminal internacional y en lavado de dinero.

Los investigadores señalaron que la red movió más de 500 millones de yuanes, unos 75 millones de dólares, en transacciones. La cifra fue reportada por el medio tailandés Khaosod English en una publicación en X el sábado.

Según la policía, el sospechoso realizaba operaciones de cambio de criptomonedas y divisas para grupos criminales a través de más de 133 cuentas. Las autoridades además alegaron que gestionaba visados para miembros de organizaciones criminales internacionales vinculadas a otros casos de lavado de dinero. La gama de servicios descritos, desde conversiones de activos digitales y divisas hasta la gestión de visados, muestra la extensión con la que supuestamente la red apoyaba a otras operaciones criminales.

Los investigadores indicaron que el hombre intentó evadir la captura utilizando documentos falsificados para registrar su domicilio y cambiando las placas de su vehículo. Finalmente fue ubicado en una casa de lujo en Bangkok.

El visado tailandés del sospechoso había vencido hacía más de tres años. Enfrentará primero procesos legales en Tailandia antes de que las autoridades coordinen su retorno a China, donde lo espera una orden de captura pendiente. El caso pone de relieve la cooperación transfronteriza entre las autoridades tailandesas y chinas que involucran este tipo de arrestos, y la atención se centra ahora en el proceso tailandés y en la coordinación para su eventual regreso.

El arresto se produce tras una actividad más amplia de aplicación de la ley contra el crimen habilitado por criptomonedas en el Sudeste Asiático. Como reportó Cointelegraph en junio, el exchange de criptomonedas Coinbase congeló más de 3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a una operación global que apuntaba a redes de estafas cripto habilitadas por cibercrimen en la región.

Esa operación formó parte de la Disruption Week, una iniciativa liderada por el Scam Center Strike Force del Departamento de Justicia de Estados Unidos que reunió a entidades gubernamentales y empresas privadas para combatir el fraude cripto dirigido contra estadounidenses. Participaron Meta, Microsoft y Starlink, que trabajaron conjuntamente para derribar servidores y otra infraestructura de alojamiento vinculada a redes de estafa y perturbar la actividad criminal en más de 1,4 millones de cuentas de redes sociales y correo electrónico. El operativo llevó a varios arrestos por parte del Centro Anticiberestafas la Policía Real Tailandesa.