El emisor de stablecoins Tether afirmó que tuvo una exposición "limitada" a un banco que, según se alega, instruyó a una empresa de pagos para mover cientos de millones de dólares en su nombre, después de que fiscales de Estados Unidos presentaran una demanda de decomiso civil dirigida a aproximadamente US$84 millones en fondos vinculados a la empresa.

La demanda, presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, nombra a Capstone, un negocio de pagos con sede en Montana. Los fiscales alegaron que Capstone transfirió ilegalmente cientos de millones de dólares por instrucciones de EQIBank, un banco donde Tether mantiene parte de sus activos, y presuntamente congelaron unos US$84 millones en las cuentas de la firma como parte de la acción. Informes de medios vincularon posteriormente tanto a Tether como a Bitfinex con el negocio de pagos. Tether y Bitfinex están estrechamente vinculadas, y ambas compañías operan bajo la matriz iFinex.

El decomiso civil es un proceso legal que permite al gobierno incautar activos que, según alega, están conectados con una presunta actividad ilegal, sin necesidad de una condena penal relacionada. Debido a que la acción es civil y no penal, cualquier desarrollo posterior del asunto surgiría a través del proceso judicial, donde las reclamaciones del gobierno sobre los fondos señalados pueden ser impugnadas.

En respuesta a los informes, un portavoz de Tether declaró a Cointelegraph que la empresa no tenía "conocimiento" de ninguna de las conductas alegadas. Tether confirmó que es cliente de EQIBank —el banco que, según alega el Departamento de Justicia, instruyó a Capstone para enviar y recibir dinero— pero afirmó que el monto que mantenía allí representaba solo el 0.034% de los activos totales del grupo, una cifra que indica que el emisor distribuye sus reservas entre más de una institución.

Funcionarios del Departamento de Justicia alegaron que Capstone operaba sin licencia y había realizado pagos a "cientos de personas y entidades" en nombre de Tether y Bitfinex, según el Financial Times. Un portavoz de Tether no respondió a una pregunta sobre cómo la incautación podría afectar a los clientes de la empresa.

Al viernes, USDT —la stablecoin emitida por Tether y la más grande de su tipo por valor de mercado— tenía una capitalización de mercado de aproximadamente US$184,000 millones. Las stablecoins como USDT están diseñadas para mantener un valor fijo frente al dólar estadounidense mediante activos de reserva custodiados por el emisor, un esquema que atrae la atención sobre las instituciones que salvaguardan esas reservas cada vez que acciones legales las involucran.

Fuente: Cointelegraph