Tether ha congelado casi 550 millones de dólares en USDT vinculados a redes de sanciones relacionadas con Irán durante 2026, mientras el emisor de stablecoins continúa cooperando con autoridades estadounidenses e internacionales. Las autoridades de EE. UU. han identificado los activos digitales como un sector objetivo en los esfuerzos ampliados contra las redes de evasión de sanciones iraníes. La empresa señaló que los congelamientos se produjeron tras solicitudes de agencias policiales y acciones relacionadas con la aplicación de sanciones, y afectaron a billeteras que las autoridades vincularon a las redes financieras de Irán. Estos episodios ilustran cómo los emisores de stablecoins ocupan un punto de control de los flujos de dólares digitales: dado que Tether emite USDT, puede bloquear saldos en direcciones específicas, lo que otorga a las designaciones de sanciones un efecto operativo directo en la cadena. En un anuncio aparte, Tether dijo que trabajará con Shiga para expandir servicios de billeteras de autocustodia en África y la región del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Direcciones vinculadas a Irán quedan bajo restricciones

En abril de 2026, Tether congeló más de 344 millones de dólares en USDT en dos direcciones tras recibir información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y agencias policiales de EE. UU. OFAC luego añadió esas direcciones como identificadores de moneda digital vinculados al Banco Central de Irán, incluyéndolas en una lista pública que bancos y empresas utilizan para detectar exposición a sanciones.

En julio de 2026, la empresa congeló más de 130 millones de dólares en USDT en otras cuatro billeteras después de que las autoridades estadounidenses ampliaran las designaciones relacionadas con sanciones que involucraban direcciones TRON. Las dos acciones de aplicación, realizadas en respuesta a solicitudes de las autoridades policiales, llevaron el valor total de USDT vinculado a Irán congelado durante 2026 a aproximadamente 550 millones de dólares. Este tipo de congelamientos inmoviliza los tokens en las direcciones listadas en lugar de revertir transacciones pasadas, lo que hace que la cooperación del emisor sea una palanca práctica una vez que los investigadores identifican una billetera.

ether dijo que su cooperación con las autoridades abarca más de 2,900 investigaciones a nivel mundial, incluidas más de 1,600 que involucran a autoridades policiales de EE. UU. La empresa reportó trabajo con agencias como el Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigación, el Servicio Secreto de EE. UU., Homeland Security Investigations y OFAC.

Se amplían las alianzas de cumplimiento

Tether también ha trabajado con agencias internacionales en casos de financiamiento del terrorismo, fraude y actividades relacionadas con sanciones. Entre estas alianzas, la empresa cooperó con la Oficina Nacional Israelí para la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo en casos que involucraban direcciones de criptomonedas conectadas con actividades ilícitas.

En 2023, Tether congeló 32 direcciones que contenían más de 873,000 dólares en USDT tras coordinar con autoridades israelíes. La empresa luego reportó congelamientos adicionales por más de 22 millones de USDT en más de 640 direcciones vinculadas a casos remitidos por la misma autoridad.

Tether dijo que su cooperación más amplia ha ayudado a congelar más de 4,900 millones de dólares en activos en distintas investigaciones. Más de 2,400 millones de esos activos correspondieron a casos conectados con autoridades de EE. UU., según la empresa. Asuntos recientes incluyen una investigación de decomiso de criptomonedas por 225.3 millones de dólares apoyada por Tether, un congelamiento por fraude de 61 millones de dólares y una acción de 52 millones de dólares relacionada con presuntas redes de estafas.

Los registros de blockchain sustentan las investigaciones cripto

Tether ha alineado su proceso de congelamiento de billeteras con la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de OFAC, un enfoque que permite a la empresa restringir billeteras identificadas bajo los requisitos de sanciones de EE. UU. A medida que OFAC añade nuevos identificadores de moneda digital, esa alineación otorga a Tether una base permanente para restringir direcciones coincidentes.

El Director Ejecutivo Paolo Ardoino dijo: "Las blockchains públicas proporcionan a las autoridades un nivel de visibilidad sobre el movimiento de fondos que simplemente no existe con el efectivo, y Tether puede actuar cuando las autoridades policiales proporcionan información confiable".

Las acciones de Tether llegan mientras los gobiernos aumentan su atención sobre los activos digitales utilizados en la evasión de sanciones y las investigaciones de delitos financieros. Las autoridades continúan examinando cómo los datos de blockchain pueden respaldar los esfuerzos de aplicación de la ley.

Expansión de billeteras de autocustodia en África y el CCG

Mientras tanto, Tether y Shiga anunciaron planes para desarrollar billeteras de autocustodia para usuarios e instituciones en África y la región del Consejo de Cooperación del Golfo. Los productos se construirán sobre el Wallet Development Kit (WDK) de código abierto de Tether, según un anuncio oficial de Tether.

Shiga planea lanzar ENTA para individuos, usuarios de alto patrimonio y empresas, mientras que Pulse estará dirigido a bancos, empresas fintech y clientes institucionales. Los usuarios de ENTA podrán fondear sus billeteras con moneda local, dólares estadounidenses o Bitcoin, y luego mantener y transferir USDT, Bitcoin y Tether Gold.

Pulse permitirá a las instituciones utilizar infraestructura de billeteras gestionada por Shiga o desplegar el software dentro de sus propios sistemas. Esa configuración otorga a las empresas control directo sobre las llaves, los datos y los procesos de firma de transacciones.\nLos dos anuncios capturan el doble papel de Tether en la economía de stablecoins: el mismo emisor que congela direcciones a solicitud de las autoridades también construye infraestructura que pone la gestión de llaves directamente en manos de los usuarios. La autocustodia cambia quién posee las llaves, pero los saldos de USDT siguen sujetos a la capacidad de congelamiento a nivel de direcciones del emisor dondequiera que se almacenen.

Tether invirtió en Shiga Digital en 2025 mientras la empresa desarrollaba servicios de cuentas virtuales, divisas, gestión de tesorería y transacciones extrabursátiles. Shiga dijo que su licencia de Intermediario de Activos Digitales de Nigeria sigue en revisión, por lo que la situación regulatoria del servicio en ese mercado aún está por resolverse.