Tether ha congelado aproximadamente $39.3 millones en USDT distribuidos en 10 direcciones de Tron vinculadas a Xinbi Guarantee, como parte de una serie continua de listas negras de stablecoins dirigidas a billeteras conectadas con redes cripto de alto riesgo y sancionadas.

La plataforma de seguimiento de blockchain MistTrack identificó las direcciones, que contenían en conjunto 39,273,713 USDT cuando fueron incluidas en la lista negra el 8 de septiembre (MistTrack en X). La billetera individual más grande contenía más de $10 millones. Las restricciones impiden transferir los USDT afectados a nivel del contrato del token.

Xinbi ha procesado $24.2 mil millones en transacciones cripto

Xinbi surgió alrededor de 2022 como un mercado de servicios de garantía en chino que ofrecía infraestructura de depósito en garantía a proveedores que operaban a través de Telegram. Desde entonces, su actividad se ha expandido mucho más allá de los $8.4 mil millones rastreados hasta la plataforma cuando comenzó a recibir mayor escrutinio en mayo de 2025.

Hasta la fecha, Xinbi ha procesado aproximadamente $24.2 mil millones en volumen total de transacciones, incluidos $12.1 mil millones en entradas observadas desde mayo de 2025. La firma de inteligencia blockchain TRM Labs ha vinculado la infraestructura de la plataforma con operaciones de estafa, redes de lavado de dinero, venta de datos robados, documentos de identidad falsos y servicios de ciberdelincuencia que operan en el Sudeste Asiático.

Telegram eliminó los canales conectados con Xinbi y Huione Guarantee el 13 de mayo de 2025. Según TRM Labs, Xinbi reconstruyó su presencia en cuestión de días y sus entradas diarias posteriormente aumentaron casi 90%, mientras la plataforma también comenzó a trasladar a los usuarios hacia infraestructura alternativa de mensajería y pagos.

Reino Unido sancionó a Xinbi en marzo

El Reino Unido impuso un congelamiento de activos a Xinbi el 26 de marzo, convirtiéndose en el primer país en sancionar al mercado. La designación acusó a Xinbi de facilitar y beneficiarse de centros de estafa del Sudeste Asiático, así como de proporcionar servicios cripto utilizados para mover ganancias delictivas. La lista oficial de sanciones identifica dos direcciones de Tron asociadas con Xinbi Company Limited e impone tanto un congelamiento de activos como sanciones de inhabilitación para ejercer como director.

La medida más reciente de Tether sigue a un congelamiento anterior de fondos vinculados con Huione. Huione operaba otro gran mercado de servicios de garantía basado en Telegram antes de que las medidas de cumplimiento se ampliaran contra su infraestructura financiera y técnica, incluida una incautación posterior por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de una cuenta en la nube que respaldaba a las filiales de Huione Group.

Tron sigue en el centro de las listas negras de USDT

Tron ha concentrado la mayor parte de la actividad reciente de Tether relacionada con listas negras. Un período de 30 días registrado en mayo incluyó aproximadamente $506 millones en USDT congelados en Tron, frente a menos de $9 millones en Ethereum.

Tether puede agregar direcciones individuales a la lista negra de USDT a nivel del contrato inteligente, inmovilizando los saldos sin impedir que la dirección subyacente de Tron reciba o mantenga otros activos. Este control a nivel del emisor se ha aplicado en casos de sanciones, investigaciones de fraude y acciones de las autoridades relacionadas con fondos robados o ilícitos.

La atribución más reciente de MistTrack abarca las 10 direcciones vinculadas con Xinbi y 39,273,713 USDT. Al momento de la publicación, Tether no había proporcionado públicamente una explicación independiente sobre las listas negras del 8 de septiembre, por lo que el congelamiento on-chain y la atribución de las billeteras a Xinbi constituyen el alcance confirmado de la acción. Una explicación pública adicional de Tether o la identificación de otras direcciones vinculadas con Xinbi aclararía si el congelamiento sigue limitado a las 10 billeteras identificadas por MistTrack.