La policía surcoreana ha arrestado a tres sospechosos acusados de orquestar un falso esquema de staking de XRP que defraudó a los inversores con aproximadamente 12.300 millones de wones (alrededor de 12,3 millones de dólares), con daños totales que podrían alcanzar los 27.300 millones de wones a medida que continúan las investigaciones. Corea del Sur se encuentra entre los mercados minoristas de criptomonedas más grandes del mundo, y XRP ha sido constantemente uno de los activos digitales más negociados en intercambios (exchanges) nacionales como Upbit, lo que convierte a los titulares de XRP en un objetivo frecuente de esquemas de fraude.

Sitio web falso de FXRP se dirigió a inversores de XRP

La Unidad de Investigación Cibernética de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl anunció que los sospechosos fueron arrestados por cargos relacionados con fraude. Dos han sido enviados a los fiscales bajo detención, mientras que un tercero sigue bajo investigación activa.

Según la policía, la operación se centró en un sitio web fraudulento llamado "Fxrpntwork.com", que se lanzó en octubre del año pasado. Los sospechosos supuestamente afirmaron que los inversores podían obtener rendimientos mensuales del 1,5% al 1,8% al hacer staking de XRP a través de una nueva red FXRP.

Al menos 71 víctimas transfirieron aproximadamente 3,4 millones de XRP, valorados en casi 12.300 millones de wones. Las autoridades afirmaron que el daño total identificado hasta ahora podría alcanzar los 27.300 millones de wones, y es posible que se presenten más víctimas.

Según los informes, los sospechosos aprovecharon los nombres de Flare Network y FXRP para dar credibilidad al esquema. Flare Network es una plataforma blockchain establecida, y FXRP es un activo vinculado a XRP emitido en esa red. Al explotar la terminología de un proyecto legítimo durante su período de lanzamiento real, los operadores pudieron hacer que la oferta fraudulenta de staking pareciera plausible para los inversores que no estaban familiarizados con los detalles técnicos de los productos de Flare.

Promoción en múltiples plataformas y tácticas de evasión

La policía afirmó que el grupo promocionó el falso servicio de staking en múltiples canales en línea, incluidos Naver Blog, Naver Knowledge iN, Tistory, artículos en línea, Wikipedia y YouTube. Los sospechosos supuestamente operaban bajo nombres de canales como "Desarrollador de Upbit Yu○○" y "Lector de Ripple ○○".

Los materiales promocionales afirmaban que el staking de FXRP solo podía realizarse a través del exchange (intercambio) extranjero Binance. Los investigadores afirmaron que esta táctica fue diseñada para empujar a las víctimas a transferir XRP de exchanges nacionales a billeteras controladas por los sospechosos.

El uso de exchanges extranjeros tenía como objetivo eludir la Regla de Viaje de Corea del Sur, que ha requerido que los proveedores locales de servicios de activos virtuales verifiquen los detalles del remitente y el receptor para transferencias que superen el millón de wones desde que la normativa entró en vigor en enero de 2023 bajo la Ley de Reporte y Uso de Información de Transacciones Financieras Específicas.

Después de recibir el XRP, el grupo supuestamente vendió los activos a través de traders (comerciantes) extrabursátiles y convirtió las ganancias en wones. El sitio web fraudulento desapareció menos de un mes después de su lanzamiento.

La policía señaló que el momento de la estafa coincidió con el período de lanzamiento real de productos legítimos relacionados con FXRP, lo que los investigadores creen que los sospechosos aprovecharon para hacer que su falsa oferta de staking pareciera más creíble.

Fondos congelados y búsqueda internacional en curso

La investigación se lanzó después de que la policía recibiera información de exchanges de criptomonedas extranjeros sobre múltiples casos de fraude de staking de FXRP. Los investigadores emplearon métodos de seguimiento criptográfico para rastrear el movimiento de los activos robados.

A los tres días de recibir la pista, las autoridades congelaron aproximadamente 17.300 millones de wones en activos virtuales en varios exchanges extranjeros. Los funcionarios ahora están trabajando para recuperar los fondos congelados y preservar el producto del delito antes del enjuiciamiento.

La policía también ha obtenido una orden de arresto para un sospechoso principal que se cree que reside en el extranjero. Actualmente está en marcha un proceso de notificación roja de Interpol mientras los investigadores continúan su búsqueda.

Se informa que los tres sospechosos principales identificados hasta ahora son amigos. Las autoridades también están investigando a personas acusadas de asistir en la construcción del sitio web falso y en la promoción en línea de la estafa.

Lee Sook-young, jefe del equipo de investigación cibernética de la policía de Seúl, emitió una advertencia a los inversores sobre el fraude en línea relacionado con activos digitales. "Como los delitos de fraude cibernético que utilizan activos virtuales han evolucionado recientemente de diversas maneras, le instamos a que no se deje engañar por información inexacta a través de canales de YouTube y a que invierta después de adquirir información precisa", dijo.

Lee también animó a las víctimas a presentarse rápidamente. "Si ha sufrido daños, por favor repórtelo rápidamente a la agencia de investigación", instó.