Fiscales de Seúl allanaron la mañana del jueves la sede del exchange de criptomonedas surcoreano Bithumb como parte de una investigación sobre si exdirectivos y directivos actuales usaron indebidamente fondos de la empresa destinados a vivienda.

El registro fue realizado por la División 3 de Delitos Graves de la fiscalía de Seúl. Según el informe inicial, la investigación involucra aproximadamente 11.600 millones de wones —unos 8 millones de dólares al tipo de cambio vigente— vinculados a fondos de vivienda utilizados por los directivos del exchange. Las operaciones de registro e incautación de este tipo son un paso inicial habitual en los casos liderados por la fiscalía en Corea del Sur, y los documentos y registros incautados suelen revisarse antes de cualquier decisión sobre citaciones o acusaciones.

Bithumb, fundada en 2014 y con sede en Seúl, se encuentra entre los mayores exchanges de criptomonedas de Corea del Sur por volumen de trading, una escala que hace que la actividad de coerción que involucra a la empresa sea destacable para el sector doméstico en su conjunto. La plataforma y sus dirigentes ya han sido objeto previamente de escrutinio policial y regulatorio, lo que refleja la supervisión reforzada aplicada a los operadores de activos digitales en Corea del Sur, uno de los mercados de criptomonedas más activos del mundo.

Desde 2021, los proveedores de servicios de activos virtuales en Corea del Sur deben registrarse ante la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU), bajo la supervisión general de las autoridades financieras del país, un marco que también condiciona la banca de los exchanges a cuentas verificadas con nombre real y certificación de seguridad de la información. Los exchanges han sido examinados repetidamente por sus prácticas de cumplimiento y manejo de fondos, y la investigación a Bithumb se centra en la gestión de fondos corporativos y no en la actividad de trading, según el informe inicial.

El informe inicial no incluyó más detalles sobre el allanamiento del jueves, incluida la posibilidad de que algunas personas enfrenten cargos. Según el procedimiento habitual, cualquier decisión de ese tipo seguiría a la revisión fiscal de los materiales reunidos durante el registro, y no se ha indicado ningún plazo.

Este artículo fue publicado por primera vez en COINOTAG: https://en.coinotag.com/seoul-prosecutors-raid-bithumb-hq-11-6-billion-won-housing-probe