Un tribunal de Seúl ha absuelto a un influencer surcoreano de criptomonedas de los cargos por idear un esquema fraudulento de tokens digitales por 253 millones de dólares, que involucraba a los tokens Podo coin y ATube.

El Tribunal de Distrito Sur de Seúl declaró inocente el 15 de octubre al hombre de 45 años, de apellido Park y conocido en línea como "Rey de las Monedas Jonber Kim", según un informe de Yonhap News Agency. Los fiscales habían solicitado una pena de prisión de 20 años, además del decomiso de más de 14 millones de dólares de su patrimonio.

El tribunal concluyó que no se probó ningún vínculo entre las acciones de Park y la evolución de los precios de los dos tokens, ni las decisiones de los inversionistas de comprarlos. El resultado ilustra el estándar probatorio en los casos de delitos financieros en Corea del Sur, donde los fiscales deben demostrar no solo que el material promocional era engañoso, sino también que dicho material causó directamente las compras de los inversionistas.

Lo que alegaban los fiscales

Los fiscales dijeron que Park era el cerebro detrás de dos tokens digitales: Podo coin y ATube. Argumentaron que hizo promesas falsas a los inversionistas en ambos proyectos y manipuló los precios de mercado de los dos tokens.

Según los fiscales, el esquema permitió a Park obtener 253 millones de dólares de un amplio grupo de inversionistas, convirtiendo el caso en uno de los mayores procesos por fraude cripto en Corea del Sur.

Park era muy conocido en las redes sociales, donde frecuentemente exhibía autos de lujo y decía que había hecho su fortuna con los activos digitales, construyendo una imagen pública como un trader exitoso.

Por qué el tribunal falló a favor del acusado

El tribunal señaló que las pruebas presentadas por los fiscales no eran suficientes para condenar, y determinó que la fiscalía no había demostrado un vínculo directo entre las acciones de Park y los cambios en los precios de los tokens.

Los jueces sí coincidieron en que las propuestas descritas en los white papers de los tokens eran engañosas. Un white paper es un documento que explica un proyecto de criptomonedas a los posibles compradores. No obstante, el tribunal concluyó que no se pudo probar que esos documentos, por sí solos, llevaran a las personas a comprar los tokens, y examinó cómo habían tomado realmente sus decisiones víctimas.

En su análisis, el tribunal encontró que muchos compradores no se basaron en absoluto en los white papers, mientras que otros no brindaron detalles claros sobre por qué compraron.

"Incluso entre las víctimas cuyas declaraciones fueron confirmadas, hay casos en los que compraron basándose en blogs, Youtube, comunidades o presentaciones de conocidos, en lugar de los white papers o los materiales de los acusados, o en los que no se revelaron las circunstancias de la compra", dijo el tribunal.

Ese hallazgo significó que los fiscales no establecieron que la conducta de Park, y no otras fuentes de información, fue lo que impulsó las compras. Sobre esa base, el tribunal absolvió a Park de los cargos de delitos financieros en el caso de Podo coin y ATube. Según el procedimiento surcoreano, fiscales y acusados pueden apelar un veredicto de un tribunal de distrito ante una instancia superior, y cualquier apelación llevaría el caso a una nueva revisión.

Un contexto de fiscalización más amplio

El veredicto se produce en momentos en que Corea del Sur ha intensificado sus acciones contra el fraude de criptomonedas. En agosto, en una sentencia aparte, el mismo tribunal condenó a Jeong Sang-ho, exdirector ejecutivo del banco de activos digitales Delio, a 15 años de prisión. Delio fue declarada insolvente en noviembre de 2024, y el tribunal determinó que Jeong desvió 49,2 millones de dólares en activos de clientes.

El Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur, el principal regulador financiero del país, también ha comenzado a utilizar herramientas de inteligencia artificial para detectar la manipulación de precios en las mayores plataformas de criptomonedas del país. Se dice que el sistema identifica los cambios de precios que suelen aparecer cuando se llevan a cabo este tipo de esquemas. En conjunto, la absolución y la condena de Delio muestran lo distinto que puede ser el peso que otorgan los tribunales coreanos a los grandes casos cripto, diferenciando el desvío probado mediante fondos de clientes mal utilizados de los cargos por promoción de tokens que fallaron por falta de nexo causal.