Un tribunal de Seúl absolvió el 15 de octubre a Park, un influencer de criptomonedas de 45 años conocido en línea como "Coin King Jonber Kim", en un caso que la fiscalía vinculó a $253 millones. El fallo lo exoneró de cargos de delitos financieros relacionados con los tokens Podo coin y ATube, después de que los jueces concluyeran que la prueba no estableció que sus acciones causaron cambios en los precios de los tokens ni que impulsaron a los inversores a comprarlos.

Los detalles del caso fueron reportados por la cuenta de Blockonomi: Caso de fraude cripto en Corea del Sur: Jonber Kim declarado no culpable.

La fiscalía había descrito a Park como el cerebro detrás de los dos tokens. Alegó que hizo promesas falsas a los inversores y manipuló los precios, lo que le permitió quedarse con $253 millones de un amplio grupo de inversores. La fiscalía solicitó una pena de prisión de 20 años y el decomiso de más de $14 millones de su patrimonio. El tribunal rechazó dichas peticiones.

El fallo se centró en las decisiones de los inversores

Los jueces concluyeron que los white papers de los tokens contenían propuestas engañosas. Un white paper explica un proyecto cripto a posibles compradores. Sin embargo, el tribunal señaló que la fiscalía no demostró que los documentos por sí solos llevaran a los inversores a comprar los tokens.

El tribunal examinó cómo los inversores dijeron haber tomado sus decisiones. Concluyó que muchos no se basaron en los white papers, mientras que otros no dieron una explicación clara de por qué compraron los tokens. Algunas declaraciones confirmadas de víctimas indicaron que las compras se debieron a blogs, YouTube, comunidades en línea o recomendaciones de conocidos, y no a los white papers ni a los materiales de los acusados.

"Incluso entre las víctimas cuyas declaraciones fueron confirmadas, hay casos en que compraron basándose en blogs, Youtube, comunidades o recomendaciones de conocidos, y no en los white papers o los materiales de los acusados, o en los que no se revelaron las circunstancias de la compra", dijo el tribunal.

Esa prueba contribuyó a la decisión del tribunal de absolver a Park. Los jueces dijeron que la fiscalía no logró probar una conexión directa entre sus acciones y los movimientos en los precios de los tokens. También señalaron que el expediente no mostró que los white papers por sí solos llevaran a los compradores a invertir.

La absolución se basó, por tanto, en lo que el tribunal dijo que la prueba estableció y no estableció, a pesar de su conclusión de que los documentos contenían propuestas engañosas. El veredicto subraya el estándar probatorio en casos penales de fraude basados en la promoción de tokens: los materiales engañosos por sí solos no se consideraron prueba, ya que la fiscalía también debía vincular la conducta alegada tanto con los movimientos de precios como con las razones reales de compra de los inversores.

Alegaciones sobre Podo Coin y ATube

El caso se centró en Podo coin y ATube. La fiscalía argumentó que Park hizo promesas falsas y manipuló los precios de ambos tokens. El tribunal concluyó que no había pruebas suficientes para demostrar esas acusaciones ni vincularlas a las pérdidas de los inversores.

Según el informe de la fuente, Park era conocido en redes sociales y a menudo exhibía autos de lujo mientras afirmaba que había hecho su fortuna con activos digitales. informe describió el caso como uno de los mayores fraudes cripto de Corea del Sur, en uno de los mercados de criptomonedas más activos del mundo. La decisión del tribunal dependió de si la conducta alegada podía vincularse a las decisiones de los compradores y a los consiguientes movimientos de precios de los tokens.

Otros casos de fraude han tenido resultados distintos. Un juez de Nueva York sentenció a Do Kwon a 15 años tras su declaración de culpabilidad por fraude, mientras que un exdirector financiero de una startup recibió una condena de dos años por desviar fondos de la empresa hacia inversiones en criptomonedas. El contraste muestra cómo los resultados en casos de fraude cripto han dependido de las pruebas específicas de cada caso y, en algunos casos, de declaraciones de culpabilidad. El caso de Park en Seúl terminó en absolución basada en la prueba presentada sobre los precios de los tokens, los white papers y las razones de compra de los inversores.

Las autoridades surcoreanas han tomado otras medidas contra presuntas malversaciones relacionadas con criptoactivos. La fuente reportó que el Servicio de Supervisión Financiera había comenzado a usar herramientas de inteligencia artificial para identificar la manipulación de precios en las mayores plataformas de criptomonedas del país, señal de la continua atención regulatoria a la actividad de trading en las plataformas coreanas. También reportó que, en agosto, el mismo tribunal de Seúl sentenció al expresidente ejecutivo de Delio, Jeong Sang-ho, a 15 años por malversar $49.2 millones en activos de clientes. El informe no indicó si la fiscalía apelará la absolución de Park, un paso disponible bajo el procedimiento surcoreano.

Otras coberturas de fraude cripto han incluido un caso de liquidación de una empresa: Inversores pierden cientos en activos de Key Coin. Los procedimientos separados no cambian el fallo en el caso de Park: la fiscalía no probó el vínculo requerido en los cargos de Podo coin y ATube.

La decisión del tribunal del 15 de octubre deja a Park absuelto en este caso. La base declarada del fallo fue la falta de conexión entre la conducta alegada y los cambios de precio de los tokens o las compras de los inversores. Coberturas relacionadas incluyen Do Kwon sentenciado a 15 años en caso de fraude cripto y director financiero de startup recibe dos años en caso de fraude cripto.