La SEC informa que el propietario y la responsable financiera de Dermacare fueron arrestados por un presunto esquema de inversión
Puntos clave
- •La propietaria de Dermacare, Chanda P. Atienza, y la gerente administrativa y financiera, Venus Eunizel P. Gonda, fueron arrestadas el 5 de septiembre al llegar a Filipinas, tras haber sido aprehendidas por las autoridades de Malasia.
- •La SEC presentó denuncias penales en 2024, alegando que ambas solicitaron y ofrecieron inversiones al público sin el registro, la licencia o la autorización exigidos por el Código de Regulación de Valores.
- •El presunto esquema involucraba un acuerdo de asociación de franquicia que prometía a los inversionistas un rendimiento garantizado de 12.6% trimestral durante cinco años, además de servicios de salón gratuitos.
- •Un tribunal regional de primera instancia de la ciudad de Batangas canceló los pasaportes de ambas en febrero, después de que viajaran a Malasia, y una Notificación Roja de Interpol sirvió posteriormente como base para su arresto por las autoridades de Malasia en agosto.
- •La SEC instó al público a verificar la legitimidad de las ofertas de inversión y denunciar cualquier solicitud relacionada con esquemas potencialmente no autorizados o fraudulentos.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) dijo que el propietario y una funcionaria clave de Beyond Skin Care Ventures, Inc., que opera Dermacare Face Body and Laser Center/Dermacare-Beyond Skin Care Solutions, fueron arrestados en relación con causas penales por presunta captación no autorizada de inversiones, fraude de inversión y estafa sindicada.
En un comunicado emitido el jueves, el regulador corporativo dijo que la propietaria de Dermacare, Chanda P. Atienza, y la gerente administrativa y financiera, Venus Eunizel P. Gonda, fueron arrestadas el 5 de septiembre al llegar a Filipinas, después de haber sido aprehendidas por las autoridades de Malasia.
Los arrestos fueron facilitados por el Departamento de Cumplimiento y Protección de Inversionistas de la SEC, el Grupo de Investigación y Detección Criminal y el Centro Filipino contra el Crimen Transnacional-Interpol NCB Manila.
Las causas se originaron en acusaciones de que la Sra. Atienza y la Sra. Gonda solicitaron y ofrecieron inversiones al público sin el registro, la licencia o la autorización exigidos por la SEC.
En 2024, la SEC presentó denuncias penales contra Dermacare y sus funcionarios por presuntas violaciones de las Secciones 8, 26 y 28 de la Ley de la República No. 8799, o Código de Regulación de Valores (SRC), en relación con la Sección 6 de la Ley de la República No. 10175, o Ley de Prevención del Ciberdelito de 2012.
La Sección 8 del SRC prohíbe la venta u oferta de valores sin una declaración de registro aprobada por la SEC. La Sección 28 exige que los corredores, operadores y vendedores que participen en transacciones de valores estén registrados ante la comisión, mientras que la Sección 26 prohíbe las transacciones fraudulentas relacionadas con la compra o venta de valores.
La Sra. Atienza y la Sra. Gonda también enfrentan cargos separados por estafa sindicada.
Según la SEC, el presunto esquema involucraba un acuerdo de asociación de franquicia que ofrecía a los inversionistas un rendimiento garantizado equivalente a un interés de 12.6% cada trimestre durante cinco años, además de servicios de salón gratuitos.
En febrero, la Sección 2 del Tribunal Regional de Primera Instancia de la ciudad de Batangas aprobó la solicitud de la SEC para cancelar los pasaportes de la Sra. Atienza y la Sra. Gonda, después de que ambas viajaran a Malasia mientras enfrentaban cargos penales.
Posteriormente, la Organización Internacional de Policía Criminal emitió una Notificación Roja contra ambas, dijo la SEC. El regulador agregó que la orden de cancelación de los pasaportes sirvió como base para su arresto por parte de las autoridades de Malasia en agosto.
La SEC recordó al público que debe actuar con cautela y verificar la legitimidad de las personas o entidades que ofrecen oportunidades de inversión. También instó a quienes pudieran haber sido contactados para invertir en esquemas potencialmente no autorizados o fraudulentos a denunciar esas actividades ante la comisión.
— Alexandria Grace C. Magno
