Manpreet Kohli, exdirector ejecutivo de la empresa de criptomonedas Saitama, perdió su más reciente recurso contra la extradición del Reino Unido a Estados Unidos. Ahora enfrenta la posibilidad de ser trasladado a suelo estadounidense para ser juzgado por cargos de fraude electrónico y manipulación de mercado. Kohli no ha sido condenado y los ministros británicos aún deben tomar la decisión final sobre su extradición.

El caso de extradición pasa a los ministros

Un juez británico rechazó el recurso de Kohli el 19 de agosto y remitió el caso al gobierno del Reino Unido. Bajo el proceso de extradición británico, la decisión recae ahora en el ministro del Interior, quien debe aprobar las solicitudes de extradición de EE. UU., y las apelaciones posteriores se tramitan ante el Tribunal Superior de Londres. Kohli permanece en libertad bajo una fianza de 200.000 libras esterlinas y conserva el derecho a apelar.

El indio de 45 años sostuvo que las autoridades estadounidenses no podían garantizar salvaguardas adecuadas para su salud mental y su riesgo de suicidio durante su detención. El juez Samuel Goozee concluyó que existían disposiciones apropiadas durante el traslado y la reclusión. Este tipo de objeciones por riesgo de suicidio es un rasgo recurrente en los casos de extradición británicos, en los que los tribunales sopesan los derechos humanos de la persona frente a las garantías del Estado solicitante sobre su atención bajo custodia.

Las acusaciones se remontan al ascenso vertiginoso de Saitama en el mercado de las criptomonedas. Según informes, el token basado en Ethereum alcanzó un valor de mercado máximo de unos 7.500 millones de dólares.

Presunto esquema de manipulación del token

Los fiscales estadounidenses acusan a Kohli y a otros ejecutivos de Saitama de afirmar públicamente que mantenían o compraban el token mientras vendían en secreto sus posiciones para obtener ganancias. Los fiscales alegan que Kohli obtuvo personalmente alrededor de 20 millones de dólares con esta actividad.

El caso se originó tras una investigación del FBI que incluyó la creación de un token digital como parte de una operación dirigida a presuntas manipulaciones del mercado de criptomonedas. Las autoridades de EE. UU. acusaron a Kohli de fraude electrónico, manipulación de mercado y delitos de conspiración conexas.

Un juez federal en Boston también rechazó recientemente el intento de Kohli de desestimar la acusación estadounidense. Ese recurso incluía el argumento de que el token de Saitama no calificaba como valor (security) bajo la ley de valores de Estados Unidos, una cuestión que reaparece en los casos de fiscalización cripto del país norteamericano. En caso de ser extraditado, Kohli enfrentaría los cargos ante el tribunal federal de Boston, donde la acusación sigue pendiente.

La decisión del gobierno británico determinará si Kohli es enviado finalmente a Estados Unidos. El caso también subraya el alcance creciente de los esfuerzos de fiscalización de EE. UU. contra la presunta manipulación en los mercados de criptomonedas.