Manpreet Kohli, exdirector ejecutivo de Saitama, perdió su batalla judicial en el Reino Unido contra la extradición a Estados Unidos, lo que lo acerca un paso más a un juicio federal por presunto fraude electrónico y manipulación del mercado vinculados al token de Ethereum que alguna vez alcanzó una valoración de miles de millones de dólares.

El juez Samuel Goozee rechazó el recurso de extradición el 19 de agosto y remitió el caso a los ministros británicos, quienes ahora deben decidir si aprueban la solicitud estadounidense (Reuters). Kohli, de 45 años, permanece libre bajo una fianza de 200,000 libras esterlinas y conserva el derecho de apelar la decisión.

El exejecutivo fue arrestado en Londres en octubre de 2024, después de que fiscales estadounidenses lo acusaran junto con otras figuras de Saitama como parte de una investigación más amplia sobre presuntos esquemas de pump-and-dump y wash trading con criptomonedas.

Los fiscales alegan 20 millones de dólares en ganancias personales

En su punto más alto, Saitama alcanzó un valor de mercado de aproximadamente 7500 millones de dólares. Los fiscales alegan que Kohli y otros ejecutivos decían a los inversionistas que mantenían y compraban SAITAMA, mientras vendían secretamente sus propios tokens en el mercado.

Los cargos federales contra Kohli incluyen fraude electrónico, manipulación del mercado y conspiración para cometer fraude electrónico, manipulación del mercado y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Los fiscales alegan que generó personalmente aproximadamente 20 millones de dólares con la venta de tokens de Saitama.

También se acusa a la dirigencia de Saitama de coordinar pequeñas compras a través de múltiples billeteras para crear la apariencia de una mayor demanda, antes de pagar a creadores de mercado como ZM Quant y Gotbit para generar un volumen de negociación artificial. El token se negociaba en exchanges como BitMart, LBank y XT.com.

Varios acusados vinculados a Saitama ya se han declarado culpables de delitos relacionados con el presunto esquema. Kohli no ha sido condenado y continúa impugnando los cargos estadounidenses.

El FBI creó su propio token para combatir el wash trading

El caso de Saitama formó parte de la Operación Token Mirrors, una inusual investigación del FBI que creó un token de Ethereum llamado NexFundAI para exponer a los creadores de mercado dispuestos a manipular el volumen de negociación.

El token creado por el FBI fue ofrecido a firmas como ZM Quant, CLS Global y MyTrade, y los investigadores encubiertos recopilaron evidencia de supuestos servicios de wash trading. Las autoridades estadounidenses acusaron inicialmente a 18 personas y entidades e incautaron más de 25 millones de dólares en criptomonedas (DOJ).

La operación continuó hasta 2026, cuando otros 10 ciudadanos extranjeros fueron acusados por presunta manipulación que involucraba a Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian. Posteriormente, CLS Global recibió una multa de 428,000 dólares tras admitir haber realizado wash trading con NexFundAI durante la operación encubierta.

La decisión de extradición pasa a los ministros británicos

Por separado, Kohli buscó que se desestimara la acusación estadounidense, argumentando que SAITAMA no podía calificar legalmente como valor conforme a la ley de EE. UU. Un juez federal en Boston rechazó ese recurso a principios de agosto, dejando intacto el caso penal.

Su recurso en el Reino Unido se centró en parte en si los acuerdos de custodia estadounidenses podrían gestionar adecuadamente su salud y seguridad. El juez Goozee consideró que las salvaguardias disponibles durante el traslado y el encarcelamiento eran suficientes para permitir que el proceso de extradición continúe.

El caso ahora está en manos de los ministros británicos para una decisión de extradición, lo que subraya cómo los casos de aplicación de la ley cripto en Estados Unidos pueden extenderse más allá de los tribunales nacionales cuando los acusados se encuentran en el extranjero. Kohli permanece bajo una fianza de 200,000 libras esterlinas y conserva el derecho de apelar la decisión del 19 de agosto.