El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia informó el viernes que detuvo a más de 20 personas en Moscow City, el distrito financiero de rascacielos de la capital, acusándolas de operar oficinas no registradas de intercambio de criptomonedas que desviaban dinero robado de víctimas de estafas rusas hacia Ucrania.

El FSB, actuando de manera conjunta con el Ministerio del Interior, indicó que cerró nueve canales utilizados para transferir fondos al extranjero a través de criptomonedas. La agencia no identificó los exchanges específicos, las criptomonedas involucradas ni el monto total de dinero robado. Tampoco presentó evidencia que respalde sus afirmaciones de que la operación fue coordinada a través de centros de llamadas en Ucrania.

Según las autoridades, la presunta red criminal se apoyaba en centros de llamadas ubicados en Ucrania para dirigirse de forma remota a ciudadanos rusos, incluidos jubilados. Al parecer, las víctimas eran mantenidas al teléfono y recibían instrucciones paso a paso antes de ser enviadas a las oficinas no registradas de intercambio de criptomonedas, donde se les indicaba que compraran criptomonedas y las transfirieran a cuentas controladas por los sospechosos.

La táctica descrita por el FSB reproduce un patrón bien documentado de fraude mediante ingeniería social —frecuentemente basado en la suplantación de agentes de soporte técnico o funcionarios públicos— que ha afectado a poblaciones de adultos mayores a nivel mundial. El Banco Central de Rusia ha informado anteriormente que los ciudadanos pierden miles de millones de rublos anualmente debido a estafas financieras telefónicas, y la compra de criptomonedas se ha convertido cada vez más en un método preferido para sacar el producto de las estafas del sistema bancario tradicional.

"Jóvenes de las regiones rusas que buscan dinero fácil son reclutados de forma remota para trabajar en estos exchanges de criptomonedas a pesar de tener una alfabetización financiera limitada", señaló el FSB en un comunicado.

No se reveló el número de ciudadanos rusos afectados por la presunta estafa.

Los operativos también ponen de relieve el ambiente regulatorio ambiguo que rodea a las operaciones con criptomonedas en Rusia. Si bien el presidente Vladimir Putin firmó en 2024 una legislación que legalizó la minería de criptomonedas y permitió el uso de activos digitales para acuerdos transfronterizos, la negociación minorista nacional a través de oficinas físicas de intercambio no registradas —como las de Moscow City— sigue fuera del marco legal. Las autoridades han llevado a cabo periódicamente operativos de cumplimiento contra este tipo de locales, aunque la aplicación ha sido inconsistente.

El endurecimiento forma parte de un esfuerzo más amplio de Moscú por perseguir entidades que considera vinculadas a Ucrania. En enero, Rusia prohibió el exchange de criptomonedas WhiteBit, fundado en Ucrania, calificándolo como parte de medidas cada vez más estrictas contra empresas que, según las autoridades, están financiando el esfuerzo bélico de Ucrania.