Las autoridades rusas han desmantelado una red de nueve operaciones de intercambio de criptomonedas no registradas en Moscú que, presuntamente, lavaban los ingresos de un fraude telefónico basado en Internet, según anunció el 7 de agosto el Servicio Federal de Seguridad (FSB).

En coordinación con el Ministerio del Interior, la FSB afirmó que los canales de intercambio estaban conectados con call centers con sede en Ucrania. Más de 20 empleados de los puntos de intercambio cripto no registrados fueron detenidos en Moscow City, uno de los principales distritos de negocios de la capital. La operación forma parte de una de las mayores acciones de cumplimiento contra infraestructura cripto clandestina en Rusia, donde los servicios de intercambio no regulados han coexistido con un marco regulatorio formal en desarrollo para los activos digitales.

Presunto modo de operación del esquema

Según la FSB, los exchanges funcionaban como parte de una operación más amplia en la que las víctimas eran manipuladas por los operadores del esquema para transferir fondos. Se informó que las víctimas se comunicaban con call centers fraudulentos y eran guiadas paso a paso a través de un proceso sin darse cuenta de que estaban siendo estafadas.

Las autoridades señalaron que algunas víctimas eran pensionistas y otras personas a las que se convenció de comprar criptomonedas a través de los puntos de intercambio. Después, los activos digitales habrían sido transferidos a cuentas pertenecientes a personas que la FSB describió como gestores ucranianos. El patrón —call centers que orientan a las víctimas a comprar cripto, que luego se mueve a billeteras en el extranjero— replica tácticas documentadas en casos de fraude en todo el mundo, donde se aprovechan las capacidades de transferencia sin fronteras de las criptomonedas para mover rápidamente ingresos ilícitos entre jurisdicciones.

Mensajeros jóvenes presuntamente reclutados a distancia

La investigación también identificó mensajeros que presuntamente trabajaban dentro de las redes de estafa. La FSB indicó que algunos tenían entre 18 y 25 años y eran responsables de recoger efectivo de las víctimas antes de entregarlo en ubicaciones de intercambio cripto.

La agencia señaló que estos jóvenes de distintas partes de Rusia fueron reclutados a distancia para operar en los puntos de intercambio. Algunos tenían conocimientos financieros limitados y fueron atraídos por la posibilidad de obtener dinero fácil.

La policía continúa buscando más víctimas para determinar el alcance total de la presunta operación y si puede recuperarse algún dinero estafado.

Se presentaron cargos penales

El Ministerio del Interior ha abierto dos causas penales bajo el Artículo 159, Parte 4 del Código Penal ruso, que aborda el fraude por sumas particularmente grandes. El personal de las operaciones de intercambio cripto y los presuntos mensajeros están siendo tratados como cómplices, dijo la FSB. La disposición citada prevé una pena máxima de hasta diez años de prisión.

Los investigadores continúan trabajando para identificar a otros participantes, verificar los testimonios de los testigos sobre las cantidades supuestamente transferidas a través de la red cripto y corroborar las declaraciones de los testigos.

El caso subraya los riesgos asociados con los exchanges cripto no registrados que operan fuera de los marcos formales de cumplimiento y regulación. Las autoridades rusas afirmaron que los sistemas internos de las operaciones de intercambio se utilizaron para facilitar el flujo de dinero recaudado mediante estafas telefónicas hacia transacciones de criptomonedas dirigidas a destinatarios fuera de Rusia. Rusia ha ido reforzando de forma progresiva su supervisión de las actividades de activos digitales, incluidas medidas legislativas recientes sobre la minería cripto y los acuerdos transfronterizos en cripto, lo que convierte las acciones contra operadores que incumplen la normativa en un ámbito de atención continua.

Source: FSB Official Announcement