Las autoridades de Puebla desmantelaron una instalación de criptomonedas cerca del sistema hidroeléctrico de Nuevo Necaxa, en la región de la Sierra Norte de México, donde los investigadores encontraron alrededor de 300 unidades de procesamiento gráfico (GPU), equipos de media tensión y antenas satelitales, según Reuters.

La acusación central es que la instalación podría haber estado conectada ilegalmente a la infraestructura eléctrica cercana. De confirmarse, el presunto robo habría reducido el costo de operar las máquinas, lo que habría permitido al operador conservar las recompensas de minería y evitar uno de los gastos recurrentes más importantes de un negocio de minería.

La minería de criptomonedas no está prohibida por sí misma en México. Autoridades citadas por Reuters y El País señalaron que la investigación se centra en un presunto robo de electricidad. Reuters también informó que los funcionarios analizan posibles vínculos con el crimen organizado y el lavado de dinero. La Fiscalía General de la República declinó hacer comentarios porque el caso continúa activo.

Los reportes no identifican al operador, el criptoactivo presuntamente minado, una cuenta de pool de minería, una dirección de billetera ni una cuenta de exchange. Estas omisiones son relevantes porque el equipo físico, por sí solo, demuestra capacidad de cómputo, no resultados financieros.

El equipo no demuestra que se haya minado Bitcoin

El hardware confiscado no muestra qué activo se produjo, cuánto se generó ni quién recibió los posibles fondos resultantes. La instalación fue descrita como basada en GPU, y las GPU pueden utilizarse para múltiples cargas de trabajo relacionadas con criptomonedas y otras tareas informáticas de alta intensidad.

En cambio, la minería de Bitcoin ha estado dominada durante mucho tiempo por máquinas especializadas de circuitos integrados de aplicación específica (ASIC). Los ASIC desplazaron a las GPU en la minería de Bitcoin porque son considerablemente más eficientes para realizar los cálculos SHA-256 de la red, según el Cambridge Centre for Alternative Finance.

Por lo tanto, el inventario de GPU no permite establecer que la instalación estuviera minando Bitcoin en lugar de otro criptoactivo, ni siquiera que se utilizara para minar criptomonedas. Tampoco puede revelar la identidad de las personas que controlaban la operación.

Reuters informó que el sitio de Puebla era la cuarta granja de criptomonedas encontrada cerca de la presa desde principios de 2025. Ese antecedente da a las autoridades motivos para examinar la infraestructura eléctrica y los patrones de consumo de la zona. Sin embargo, por sí solo no demuestra que las instalaciones tuvieran un propietario común ni la existencia de una única red delictiva.

El equipo de minería no demuestra una operación de lavado de dinero

Si la instalación estaba minando criptomonedas, el presunto uso de electricidad robada podría haber reducido el costo de producir recompensas en cripto. Ese posible incentivo económico ayuda a explicar por qué las autoridades investigan operaciones de minería no autorizadas, pero no demuestra que el sitio de Puebla haya generado o lavado fondos de origen delictivo.

Un minero independiente recibe una recompensa mediante una transacción de recompensa por bloque en la blockchain, que no tiene relación con el exchange Coinbase. Un minero que opera a través de un pool recibe pagos en función de su participación en el trabajo de cómputo del pool. Identificar una dirección relevante de blockchain o una cuenta de pool de minería permitiría a los investigadores examinar las transferencias posteriores y solicitar registros a los exchanges si los fondos fueron depositados allí.

La atribución es el paso más difícil. Una transacción no identifica por sí sola a su propietario, mientras que las billeteras intermediarias y los pagos agrupados pueden dificultar el rastreo del movimiento de los fondos. Sin embargo, una vez que los investigadores identifiquen una dirección vinculada con la operación, las transferencias posteriores pueden aportar un historial adicional de transacciones.

Esa distinción es importante para el caso. Las autoridades tendrían que determinar si alguna criptomoneda fue simplemente el presunto producto de una operación que evitó costos de electricidad, o si ingresó a una ruta más amplia de lavado de dinero. Al igual que ocurre en otros análisis de fondos ilícitos que permanecen rastreables onchain, mover criptomonedas entre billeteras no necesariamente elimina el registro de transacciones disponible para los investigadores. Coindoo también ha analizado este tema en su informe sobre criptomonedas ilícitas varadas onchain.

El consumo inusual de electricidad puede ofrecer la primera pista

Un negocio legal de minería de criptomonedas debe pagar por la electricidad, el equipo, la refrigeración, el mantenimiento y la dificultad cambiante de la minería. Un operador que presuntamente evada la red eléctrica aún tendría que asumir los costos del equipo y su mantenimiento, pero podría evitar uno de los gastos más importantes de la operación.

Las ubicaciones remotas pueden reducir la visibilidad; aun así, Reuters informó que la instalación de Puebla llamó la atención por su consumo inusual de electricidad y el ruido mecánico. Las anomalías en los medidores, los registros de transformadores, las compras de equipos, las cuentas de internet satelital y los registros de acceso a la propiedad podrían ayudar a establecer quién operaba el sitio antes de que los investigadores identifiquen una billetera o una cuenta de pool.

Otros allanamientos se han centrado en el robo de electricidad

Puebla no es un caso aislado de presunto robo de electricidad relacionado con equipos de criptomonedas, aunque los casos disponibles no demuestran la existencia de una red delictiva común. En recientes allanamientos de operaciones de minería en Malasia, las autoridades también se enfocaron en presuntas conexiones no autorizadas a la red eléctrica, en lugar de considerar la minería de criptomonedas como el delito en sí.

El incentivo común que se alega es trasladar el costo de la electricidad a una empresa de servicios públicos o a la red pública. La cuestión relacionada con las criptomonedas es independiente: qué activo, si alguno, se generó; quién lo controlaba; y cómo fue transferido.

Evidencia que podría establecer vínculos más amplios

Las próximas revelaciones sobre documentos de propiedad, registros de pools de minería y direcciones de billeteras podrían ser más importantes que el número de máquinas confiscadas. Los registros de propiedad podrían vincular el equipo con un operador. Los datos del pool o las direcciones de blockchain podrían identificar cualquier producción, mientras que los depósitos en exchanges, las actividades de conversión a efectivo o las transferencias relacionadas con entidades delictivas conocidas podrían mostrar si los fondos ingresaron a una red financiera más amplia.

El allanamiento podría indicar cómo se financiaba día a día la presunta operación: mediante un intento de evitar los costos de electricidad. Serían necesarios registros de billeteras, pools y conversión a efectivo para determinar si las criptomonedas resultantes formaron parte de una cadena demostrable de financiamiento de un cártel o de lavado de dinero.

Este artículo se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoría legal, financiera ni de inversión.

Fuente: Coindoo