Un nuevo análisis de la organización sin fines de lucro Anti-Corruption Data Collective (ACDC) ha identificado más de 150 billeteras de criptomonedas en la plataforma de predicción Polymarket que aparentemente se beneficiaron de información militar no pública de Estados Unidos.

La investigación, que examinó todos los mercados liquidados hasta principios de mayo, encontró que 556 billeteras con patrones de negociación inusualmente precisos realizaban apuestas de alto riesgo en mercados de nicho donde los insiders suelen tener ventajas informativas. Los investigadores denominaron a estas cuentas "orcas": generalmente abrían posiciones rápidamente, retiraban los fondos poco después de las apuestas exitosas y, a menudo, no dejaban ningún otro rastro.

Dentro de este grupo, 152 billeteras se enfocaron específicamente en mercados militares y de defensa, generando en conjunto aproximadamente 8 millones de dólares en ganancias mientras mantenían una tasa de éxito promedio de 97.2%. Estas billeteras solían realizar apuestas considerables de al menos 2,500 dólares en el transcurso de una sola hora por resultados con probabilidades implícitas de 35% o menos — un patrón que sugiere acceso a información más allá del conocimiento público. Si bien ACDC reconoció que algunos resultados podrían atribuirse teóricamente a la casualidad, la concentración de aciertos en mercados sensibles para la inteligencia apunta a una probable actividad de insiders.

Polymarket, que opera en una blockchain pública que registra todas las transacciones preservando el anonimato de los usuarios, ha declarado que mantiene sistemas rigurosos de monitoreo y ha remitido numerosas cuentas sospechosas a las autoridades policiales. La plataforma ha enfrentado un escrutinio más intenso desde abril, cuando un soldado estadounidense fue acusado de usar información clasificada para apostar por resultados políticos en Venezuela.

Ese contexto ayuda a explicar por qué los hallazgos de ACDC atraen atención más allá de Polymarket: los mercados de predicción están diseñados para agregar información rápidamente, pero ese mismo mecanismo también puede hacer que los patrones de negociación inusuales sean más fáciles de detectar cuando el tema subyacente es sensible y la ventaja del operador no es pública. En ese escenario, la pregunta no es solo si una apuesta determinada fue rentable, sino si el mercado se está utilizando de maneras que se cruzan con preocupaciones de seguridad nacional.

Actividad imitativa y riesgos para la seguridad nacional

Los hallazgos plantean preocupaciones más amplias que la mala conducta individual, ya que la evidencia sugiere que las apuestas militares exitosas desencadenan una actividad imitativa significativa por parte de bots automatizados y participantes con alto capital conocidos como "ballenas". Cuando una cuenta identificada apostó por una acción militar de Estados Unidos contra Irán poco antes de los ataques de junio de 2025, un bot de trading automatizado y una ballena colocaron posteriormente apuestas imitativas de 200,000 y 100,000 dólares, respectivamente.

Surgieron patrones similares antes de las operaciones aéreas estadounidense-israelíes sobre Teherán en febrero, donde las posiciones iniciales de baja probabilidad de bots y ballenas aparecieron inmediatamente después de las primeras apuestas sospechosas.

Esta dinámica crea un mecanismo mediante el cual información potencialmente clasificada se vuelve públicamente visible a través de la actividad del mercado, lo que genera preocupación de que servicios de inteligencia extranjeros puedan monitorear y explotar estas señales para anticipar operaciones militares. La Commodity Futures Trading Commission, que busca activamente obtener autoridad regulatoria sobre los mercados de predicción, ha indicado que castigará con rigor la mala conducta en el sector y ya ha presentado cargos en al menos tres casos.

ACDC ha propuesto varias respuestas políticas estructurales, incluida la verificación de identidad obligatoria para todos los participantes de la plataforma, la retención temporal de los pagos de transacciones sospechosas hasta que concluya la investigación y la prohibición directa de mercados donde información gubernamental no pública podría generar ventajas comerciales decisivas.

La organización sostiene que depender únicamente de investigaciones policiales posteriores a los hechos, o de restringir categorías de participantes, será insuficiente para abordar las vulnerabilidades sistémicas que estos patrones de negociación pusieron de manifiesto.

Fuente: Metaverse Post