Las autoridades polacas han detenido a sospechosos adicionales como parte de la investigación penal en curso por el colapso de Zondacrypto, una de las principales plataformas de trading de criptomonedas en Polonia y la región. Entre los recientemente detenidos se encuentra un conocido operador bursátil polaco. Las detenciones se producen en medio de crecientes acusaciones de fraude, lavado de dinero y vínculos políticos — un caso que se ha convertido en una de las mayores investigaciones penales relacionadas con criptoactivos en la historia del país y una prueba de cómo los Estados miembros de la UE manejan los colapsos de casas de cambio.

Tres nuevos sospechosos detenidos, Zaorski en prisión

La policía polaca ha puesto bajo custodia a otras tres personas dentro de la investigación penal por el dramático colapso de la mayor casa de cambio de criptomonedas del país. Las detenciones tuvieron lugar el miércoles a solicitud de los fiscales, quienes también ordenaron el decomiso de vehículos de lujo, objetos de valor y una cantidad significativa de efectivo, según informaron medios locales.

Oficiales de la jefatura de policía provincial de Katowice, capital del voivodato de Silesia en el sur de Polonia, detuvieron a dos personas con las iniciales J.W. y A.P. Representantes de la Oficina Central de Lucha contra la Ciberdelidad capturaron a un tercer sospechoso, R.Z., según anunció la Fiscalía General, citada por el portal de noticias económicas Money.pl.

La agencia de noticias PAP informó que Rafał Zaorski, un famoso inversionista bursátil, fue llevado a la sede en Katowice de la Fiscalía Nacional el 2 de agosto por la tarde. "Soy una víctima", declaró a los periodistas mientras era escoltado hacia el edificio, sin ofrecer más comentarios, según la cadena nacional Polskie Radio (PR).

Zaorski había sido vinculado anteriormente con Sylwester Suszek, el fundador aún desaparecido de BitBay, predecesora de Zondacrypto. Los medios polacos identificaron a los otros dos detenidos como Jaromira W. y Anna P., ambas relacionadas con el caso de alto perfil. Jaromira es la expareja de Marian W., también conocido como "Maniek", principal sospechoso de la desaparición de Suszek. Anna era una asociada cercana suya, según Onet.pl.

El colapso de Zondacrypto

Zonda era la mayor casa de cambio de monedas digitales del mercado polaco antes de colapsar a principios de este año en medio de problemas de liquidez que provocaron la suspensión de los retiros — el mismo patrón de quiebra observado en otros grandes colapsos de exchanges, donde los clientes descubrieron que sus fondos eran inaccesibles solo después de que se congelaran los retiros.

La plataforma fue lanzada como BitBay en Polonia en 2014 por Sylwester Suszek, quien también se desempeñó como su director general. Posteriormente fue vendida, presuntamente a un notorio grupo de la mafia rusa. La empresa cambió su nombre a Zondacrypto y trasladó su sede a Estonia, operando bajo una licencia obtenida por BB Trade, una entidad registrada en ese Estado báltico.

Bajo el liderazgo de Przemysław Kral, quien asumió la dirección a principios de 2021, se convirtió en uno de los mayores venues de trading cripto de Europa del Este. Suszek desapareció poco después, y Kral lo ha acusado de nunca haber entregado las claves de un monedero que contenía 4.500 BTC.

El propio Kral desapareció a mediados de abril de este año, poco después de negar que la casa de cambio tuviera problemas. Se creía que había huido primero a Israel, país del que es ciudadano, y luego a Dubái. Según informes de medios polacos, finalmente accedió a ayudar a las autoridades a esclarecer el caso, que parece ser un fraude que pudo afectar a más de 30.000 polacos que perdieron al menos 95 millones de dólares.

Marian W., el hombre que presentó a Kral con Suszek, es considerado quien realmente movía los hilos de la empresa. Según informes, también se esconde en los Emiratos Árabes Unidos. Las sucesivas desapariciones de figuras clave — Suszek, luego Kral, con Marian W. en el extranjero — han dejado a los investigadores y a las víctimas frente a una cadena de custodia en la que las personas que supuestamente controlaban los fondos de la plataforma están fuera del alcance inmediato de Polonia.

¿Quién es Rafał Zaorski y cuál es su relación con Zonda?

En una conferencia de prensa, el ministro de Justicia de Polonia, Waldemar Żurek, reveló que las personas detenidas podrían poseer información sobre la desaparición de Sylwester Suszek. Esto aplica en particular a Rafał Zaorski, de quien se cree que está vinculado al desaparecido emprendedor cripto y a su empresa de trading de activos digitales.

Zaorski es un conocido especulador bursátil polaco que ganó popularidad al compartir públicamente los resultados de sus inversiones, incluyendo ganancias y pérdidas de millones de dólares. En abril de 2026 fue condenado por usar información privilegiada al operar acciones de Merlin Group, un operador y minorista de comercio electrónico con sede en Varsovia.

La investigación por el colapso de Zondacrypto fue abierta el 17 de abril por la Fiscalía de Distrito de Katowice, citando sospechas de fraude a gran escala y lavado de dinero. El caso también ha crecido hasta convertirse en un gran escándalo político, con acusaciones de que la dirección de Zonda patrocinaba eventos y figuras políticas conservadoras a cambio de una regulación cripto favorable.

La "Ley del Mercado de Criptoactivos" propuesta por el gobierno liberal de centro del primer ministro Donald Tusk ha sido vetada dos veces por el presidente Karol Nawrocki y regresa al parlamento esta semana. El estancamiento legislativo significa que, si bien el marco regulatorio MiCA de la UE rige los servicios de criptoactivos en todo el bloque, la propia ley de implementación nacional de Polonia sigue en un limbo político mientras se desarrolla el caso Zonda.

Entre las detenciones anteriores en el caso Zondacrypto figura la de Radosław Piesiewicz, jefe del Comité Olímpico Polaco (PKOl), detenido a finales de agosto. Fue puesto bajo custodia por aceptar un regalo costoso del jefe de la empresa cripto — un reloj de 40.000 euros — a cambio de un trato favorable en los acuerdos de patrocinio de Zonda. El círculo cada vez más amplio de detenidos — desde miembros de la casa de cambio hasta un funcionario deportivo y ahora un destacado trader — indica que la investigación trasciende a la empresa misma y alcanza su red más amplia de asociados.

Fuente: Cryptopolitan