Las autoridades filipinas han congelado 25 billeteras de activos virtuales, 86 cuentas bancarias y otros activos financieros vinculados a un destacado legislador no identificado, como parte de una investigación en expansión sobre presunta corrupción en proyectos de control de inundaciones.

La Corte de Apelaciones emitió la orden de congelamiento el 21 de septiembre tras encontrar indicios de que los activos podrían estar conectados con un presunto saqueo conforme a la Ley de la República No. 7080, según el Consejo Antilavado de Dinero (AMLC). El saqueo bajo esa ley abarca la acumulación, por parte de un funcionario público, de riqueza ilícita de al menos 50 millones de pesos mediante una combinación de actos manifiestos o delictivos. La orden también cubre cuatro cuentas de inversión y una póliza de seguro.

El AMLC no ha revelado el nombre del legislador, la corporación ni otras personas cubiertas por la orden. La agencia invocó las reglas de confidencialidad que rigen los procedimientos de órdenes de congelamiento. El sitio web oficial del consejo está disponible en amlc.gov.ph.

Las criptomonedas entran en el rastro del dinero

Según la investigación, los fondos vinculados a las inversiones se movieron a través de varios canales financieros, incluidos intermediarios, corporaciones, cuentas bancarias comerciales, un negocio de servicios monetarios y una plataforma de activos virtuales.

El AMLC señaló que los sujetos no tenían ingresos operativos aparentes que respaldaran la magnitud de sus inversiones. También indicó que el uso de múltiples receptores y canales financieros dificultó el rastreo de los fondos sospechosos.

Las 25 billeteras congeladas agregan una dimensión de activos digitales a la investigación de Filipinas sobre presuntas comisiones ilegales en proyectos de control de inundaciones. Las autoridades no han revelado qué criptomonedas contienen las billeteras, su valor ni el proveedor de servicios de activos virtuales involucrado.

La orden de congelamiento no establece culpabilidad penal. En cambio, impide temporalmente que los activos cubiertos sean transferidos o dispuestos mientras continúa la investigación. Las órdenes de congelamiento bajo la Ley Antilavado de Dinero entran en vigor por un período inicial de 20 días y pueden ser extendidas por la Corte de Apelaciones, a solicitud del AMLC, por hasta seis meses.

Investigación financiera más amplia

La última orden forma parte de un esfuerzo gubernamental más amplio para rastrear los presuntos productos de una supuesta corrupción vinculada a proyectos de infraestructura pública. Investigaciones anteriores también examinaron el movimiento de fondos ilícitos presuntos a través de criptomonedas.

Las autoridades han señalado que los activos digitales pueden crear una capa adicional entre los fondos y su presunto origen, especialmente cuando las transacciones involucran múltiples billeteras o plataformas en el extranjero. El AMLC dijo que continuará trabajando con agencias gubernamentales e instituciones financieras para identificar,astrear, restringir y recuperar los presuntos activos ilícitos.

Para la industria de las criptomonedas, el caso subraya el escrutinio aplicado a las transacciones de activos virtuales en las investigaciones de delitos financieros. También demuestra cómo las autoridades filipinas utilizan órdenes judiciales tradicionales para afectar activos digitales junto con cuentas bancarias y cuentas de inversión. El alcance del AMLC sobre las criptomonedas ha crecido desde 2021, cuando las reformas a la Ley Antilavado de Dinero designaron a los proveedores de servicios de activos virtuales como instituciones cubiertas, obligadas a monitorear y reportar transacciones sospechosas. Si el congelamiento se extenderá, si se seguirán procesos de decomiso y si se identificarán los contenidos de las billeteras y su proveedor siguen siendo preguntas abiertas a medida que avanza la investigación.

Fuente: CryptoMeter